证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司2012年第六次董事会临时会议于2012年12月10日以通信表决方式召开。本次董事会会议通知于2012年12月7日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

  7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司购买昆明市经开区房屋资产的议案》。

  公司整体搬迁至昆明经开区后，为了解决员工住宿难的问题，董事会同意在昆明市经开区购买2幢房屋资产。

  按照公司经营班子与云南胜融汽车物流基地有限公司对购买"昆明加工区工业南标准厂房"配套办公宿舍楼4幢、5幢两幢配套办公宿舍楼及地下停车场事宜达成的意向，董事会同意公司购买其23,409.07㎡房屋及其附属物的所有权(使用年限为50年)。

  此次购买的房屋价款为：￥3,820.00元/㎡(大写：人民币叁仟捌佰贰拾元整)，总面积23,409.07平方米，总价款为：￥89,422,647.40元（大写：人民币捌仟玖佰肆拾贰万贰仟陆佰肆拾柒元肆角整）。本次交易所需资金来源于公司自筹资金。

  董事会授权公司经营班子与云南胜融汽车物流基地有限公司签订相关购买协议并办理购买的相关手续。房屋产权过户后，请公司经营班子按照昆明市相关规定将此房屋转为公租房，并按昆明市公租房600元/㎡的补贴标准向昆明市政府申请公租房补贴。

  公司搬迁后新厂区距离市中心较远，给职工生活带来了种种不便，虽然本次购买房屋资金来源于公司自筹资金，短期内对公司现金流产生一定的影响，但可以有效防止人才大量流失，有利于公司长期可持续发展。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十一日