证券时报多媒体数字报

证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１２－０３５

广东省高速公路发展股份有限公司

第六届董事会第三十三次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十三次（临时）会议于２０１２年１２月１０日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年１２月６日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事１０名，实到董事１０名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

１、审议通过《关于更换选举公司董事长的议案》。

由于周余明先生已届退休年龄，故辞任本公司董事长及董事职务，不在本公司担任任何职务。周余明先生任职多年来勤勉尽责，公司向周余明先生于任期内对本公司所作之宝贵贡献致以衷心的感谢。

经选举，同意董事总经理李希元先生担任本公司第六届董事会董事长。

表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》。

（１）同意将公司的经营范围修改为“高速公路、等级公路，桥梁、隧道、管道运输和其他交通基础设施的投资、建设施工、收费、养护和经营管理；与上述业务配套的公路通讯系统，监控系统，收费系统，信息网络的产品研发、销售及服务，交通、运输项目的投资咨询及服务。（以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定）

（２）同意修改《公司章程》第十三条内容，修改后该条款内容为：“经依法登记，公司经营范围是：“高速公路、等级公路，桥梁、隧道、管道运输和其他交通基础设施的投资、建设施工、收费、养护和经营管理；与上述业务配套的公路通讯系统，监控系统，收费系统，信息网络的产品研发、销售及服务，交通、运输项目的投资咨询及服务。（以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定）

（３）授权公司经营管理层全权办理本次修订《公司章程》的相关监管部门备案事宜及工商登记变更事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议通过《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１２年的内部控制审计机构，审计费用控制在３５万元人民币以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

４、审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》。

同意本公司向全资子公司广东高速科技投资有限公司发放委托贷款总金额不超过人民币贰仟万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，贷款期限为５年，用于广东高速科技投资有限公司营运资金周转。本项委托贷款可根据广东高速科技投资有限公司实际需要分次发放贷款和提前还款，并授权公司经营班子具体实施。

表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

５、审议通过《关于召开二○一二年第四次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年１２月２６日上午九点三十分召开二○一二年第四次临时股东大会，会议将审议以下事项：

（１）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；

（２）关于聘请内部控制审计机构的议案。

表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

有关本次股东大会召开的详细情况请查阅本公司《召开二○一二年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

１、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十日

附：李希元先生简历

李希元先生，本公司董事、总经理、党委副书记，博士后、教授级高级工程师。２００１年９月至２００６年８月在广东晶通公路工程建设集团有限公司任董事、总经理、党委委员。２００６年８月至今在本公司工作，现兼任广东省佛开高速公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长、赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、广东广乐高速公路有限公司董事。

截止本公告日，李希元先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１２－０３６

广东省高速公路发展股份有限公司

召开二○一二年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、２０１２年１２月１０日召开的公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一二年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

３、召开时间

会议召开时间：２０１２年１２月２６日（星期三）上午９：３０

４、会议召开方式

与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

５、股权登记日

Ａ股股东股权登记日为２０１２年１２月１９日；Ｂ股股东最后交易日为２０１２年１２月１９日，股权登记日为２０１２年１２月２４日。

６、出席对象：

（１）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议召开地点：广州白云路８５号，本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已经２０１２年１２月１０日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

（二）提案内容：

１、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；

２、关于聘请内部控制审计机构的议案。

（三）披露情况：

提案内容详见２０１２年１２月１１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》的本公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会登记方法

１、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（１）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（２）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

（３）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

２、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广东省广州市白云路８５ 号 邮政编码：５１０１００

３、登记时间：２０１２年１２月２５日（上午９：００－１２：００，下午１４：３０－１７：００）

四、其他事项

１、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

２、联系人：冯新炜 王莉

电话：（０２０）８３７３１３８８－２３１、２３９

传真：（０２０）８３７３１３６３

五、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司２０１２年１２月２６日召开的２０１２年第四次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期：

委托有效期：＿＿