证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会２０１２年第五次临时会议和本公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）股权转让暨增资扩股的议案》（详见本公司２０１２年９月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于子公司五九集团股权转让暨增资扩股的公告》）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就上述事宜的实施情况公告如下：

一、实施情况

２０１２年１０月１８日，枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）向本次股权转让开立的共管账户支付股权转让款；

２０１２年１０月２３日，本次股权转让相关当事各方在内蒙古自治区工商行政管理局办理完成本次股权转让工商变更登记手续；

２０１２年１０月２５日，本公司及上海新大洲投资有限公司分别收到了枣矿集团支付的五九集团股权转让款６，２１５．３２万元及４９，７２２．５９万元；

２０１２年１１月１３日，五九集团收到了枣矿集团缴纳的增资款１７，８４１．６３万元；

２０１２年１１月１５日，呼伦贝尔华信会计师事务所对上述增资事项出具了《验资报告》［华信会验字（２０１２）第９８号］；

２０１２年１２月７日，内蒙古自治区工商行政管理局出具了《公司变更登记核准通知书》，五九集团于当日取得了该局颁发的注册号为１５０００００００００５１０２的《企业法人营业执照》，至此五九集团本次股权转让暨增资扩股事项全部办理完毕。五九集团的注册资本由３０，０００万元人民币增加至３２，８７０．５９万元人民币，公司法定代表人由秦树斌先生变更为孙彦峰先生。变动前后各股东出资额及持股比例如下：

股权转让：

增资扩股：

二、备查文件

１、内蒙古自治区工商行政管理局出具的工商变更登记文件；

２、呼伦贝尔华信会计师事务所出具的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司验资报告》［华信会验字（２０１２）第９８号］；

３、北京市大成律师事务所出具的《关于新大洲控股股份有限公司资产重组的法律意见书》（大成证字［２０１２］第０７９号）。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十一日