证券时报多媒体数字报

股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：*ＳＴ中华Ａ、*ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２０１２—０４４

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议通知于２０１２年１２月４日以电子邮件发出，于２０１２年１２月６日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌。国富浩华会计师事务所具备：１、具有证券期货相关业务资格；２、声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录； ３、具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。

根据公司董事会审计委员会提案，决定改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币５０万元。

公司独立董事陈叔军、李冰、崔军、张鑫淼根据董事会审计委员会事先审核并认可的会议议案材料，对改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报告审计机构无异议，同意上述议案并提交董事会审议。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

本议案将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容请见《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：赞成１１ 票，反对０票，弃权０票。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

２０１２年１２月１０日

股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：*ＳＴ中华Ａ、*ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２０１２—０４5

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开基本情况：

１、召开时间：２０１２年１２月２７日（星期四）下午３：００

２、召开地点：深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

３、召集人：本公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１２年１２月２１日（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、列席对象：

本公司管理人的工作人员。

二、会议审议事项：

（一）审议提案名称：

１、《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（二）会议提案披露情况：

以上提案经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。

三、会议登记办法：

１、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

２、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

３、登记时间：２０１２年１２月２５日，上午８：３０－１２：００，下午１：００－５：００。

４、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华工业园深圳中华自行车（集团）股份有限公司三楼董事会秘书处，邮政编码：５１８１３１。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０７５５－２８１８１６６６、２８１８１５６９

联系传真：０７５５－２８１８１００９

联系人：孙龙龙、崔红霞

２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人姓名： 被委托人签名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 有效日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

２０１２年１２月１０日