证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任

重要内容提示：

●本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会无变更前次股东大会决议的情况。

●本次重大资产重组并募集配套资金方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准，方可实施。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

根据重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年１０月２５日发布的适用于Ａ股股东的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会议的通知》、于２０１２年１０月２５日发布的适用于Ｈ股股东的《二零一二年第二次临时股东大会通告》及《Ｈ股类别股东大会通告》、于２０１２年１１月２０日发布适用于Ａ股股东的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会的补充通知》、于２０１２年１１月２３日、２０１２年１１月２６日分别发布的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的提示性公告》及于２０１２年１２月４日发布的适用于Ａ股股东的《关于２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会的第二次通知》，本公司２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会于２０１２年１２月１０日下午１４：００起在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室召开（Ａ股股东网络投票时间为：２０１２年１２月１０日上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００）。本公司董事长邓强先生主持了上述会议并担任会议主席。

（二）会议出席情况

１． ２０１２年第二次临时股东大会的出席情况

出席现场会议和以网络投票方式参与２０１２年第二次临时股东大会的股东及股东代理人共４３４人，代表股份９００，４９０，２０４股。具体情况如下：

２． ２０１２年第一次Ａ股类别股东会的出席情况

出席现场会议和以网络投票方式参与２０１２年第一次Ａ股类别股东会的股东及股东代理人共４３３人，代表股份８５３，７５１，１６２股。具体情况如下：

３． ２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的出席情况

出席２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的股东及股东代理人共１人，代表股份４６，７３９，０４２股。具体情况如下：

（三）本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会均由本公司董事长邓强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。

（四）本公司在任董事９人，出席７人，张国林先生、刘天倪先生因公出差未出席。本公司在任监事５人，出席５人。本公司董事会秘书游晓安出席了本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会的现场会议。本公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会的现场会议。

二、议案的审议情况

（一）２０１２年第二次临时股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，２０１２年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

２０１２年第二次临时股东大会表决结果如下：

１． 上述议案中，第２、３、４、５、９、１０和１１项议案因涉及关联交易或关联方利益，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。在计算第２、３、４、５、９、１０和１１项议案的相关赞成比例、反对比例及弃权比例时，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司所持８００，８００，０００股股份未计入有效表决权股份总数。

２． 本次临时股东大会审议的第１至８项议案为特别议案，已获得出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第２项议案涉及发行事项，与会股东及股东代理人已对该议案进行逐项表决。

（二）２０１２年第一次Ａ股类别股东会审议情况

经与会股东及股东代理人审议，２０１２年第一次Ａ股类别股东会议案以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

２０１２年第一次Ａ股类别股东会表决结果如下：

１． 上述议案因涉及关联交易或关联方利益，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。在计算上述议案的相关赞成比例、反对比例及弃权比例时，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司所持８００，８００，０００股股份未计入有效表决权股份总数。１． 本次Ａ股类别股东会审议的所有议案均为特别议案，已获得出席本次Ａ股类别股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第１项议案涉及发行事项，与会股东及股东代理人已对该议案进行逐项表决。

（二）２０１２年第一次Ｈ股类别股东会审议情况

经与会股东及股东代理人审议，２０１２年第一次Ｈ股类别股东会议案以现场投票的方式对议案进行了表决。

２０１２年第一次Ｈ股类别股东会表决结果如下：

１． 本次Ｈ股类别股东会审议的所有议案均为特别议案，均已获得出席本次Ｈ股类别股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第１项议案涉及发行事项，与会股东及股东代理人已对该议案进行逐项表决。

三、律师见证

本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会经北京国枫凯文（重庆）律师事务所李晓蕾律师和龙珍珠律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的法律意见》，认为：“贵公司２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会的召集人资格、出席会议人员资格、本次临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会的表决程序、表决结果均合法有效”。

四、备查文件

１． 经与会董事及会议记录人签字的重庆钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会决议。

２． 北京国枫凯文（重庆）律师事务所出具的《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的法律意见》。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

二〇一二年十二月十日