证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，相关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为 ２０１２ 年１１月１３日。

２、授予数量：激励计划首批限制性股票拟授予数量为 １１，８００，０００股，授予对象共 ３０名。公司在实施授予过程中，有 ３名激励对象因个人原因放弃认购、３名激励对象因个人原因减少认购数量。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由１１，８００，０００股调整为１０，８６０，０００ 股，授予对象由３０名调整为２７名。

３、授予价格：每股２．４６元。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行 １０，８６０，０００ 股限制性股票，占目前公司总股本４８５６９．２１ 万股的２．２４％。涉及的标的股票种类为人民币 Ａ 股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为自股东大会通过之日起不超过４８个月；自授予日起１２个月为锁定期；首批授予股票在授予日后（包括锁定期在内）的未来 ４８ 个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

预留部分自本计划首次授予日起 １２个月内授出，包括锁定期在内的未来４８个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：

激励对象所获授的限制性股票及相应的股利在解锁期内可以在二级市场上出售或以其他方式转让。公司董事、高管所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》等的限售规定。

６、激励对象名单及实际认购情况

说明：激励对象高小华、白海峰、惠智敖因个人原因放弃认购，激励对象薄东明、唐佳、杜少彬因个人原因减少认购数量。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务（特殊普通合伙）所于 ２０１２年 １１月３０日出具了信会师报字（２０１２）第１１４２３０号验资报告，对公司截至 ２０１２年１１月３０日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币４８５，６９２，０９６．００元，股本为人民币４８５，６９２，０９６．００元。根据贵公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过的《关于＜广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》和修改后的章程规定，贵公司拟向黄振光等３０名自然人定向发行股票１，１８０万股并预留１３１万股。经我们审验，截至２０１２年１１月３０日止，贵公司本次定向增发实际发行股票１，０８６万股，发行价格为２．４６元／股，募集资金总额为人民币２６，７１５，６００．００元，其中计入股本人民币１０，８６０，０００．００元（人民币壹仟零捌拾陆万元整），计入资本公积人民币１５，８５５，６００．００元（人民币壹仟伍佰捌拾伍万伍仟陆佰元整）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币４８５，６９２，０９６．００元，股本人民币４８５，６９２，０９６．００元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于２０１２年１月６日出具信会师报字（２０１２）第１１０００３号验资报告。截至２０１２年１１月３０日止，变更后的累计注册资本人民币４９６，５５２，０９６．００元，股本人民币４９６，５５２，０９６．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为 ２０１２ 年 １１月 １３ 日，授予股份的上市日期为 ２０１２年１２月１３日。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由４８５，６９２，０９６股增加至４９６，５５２，０９６股，公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东万泽集团有限公司在授予前，持有公司２７８，５０１，４２９股股份，占授予前公司股本总额的５７．３４％，授予完成后，占公司股本总额的比例为 ５６．０９％。 本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

特此公告

广东万泽实业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日