证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１２年１２月２７日（星期四）召开本公司２０１２年度第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、本次会议召开情况

（一）现场会议召开时间

本次会议的召开时间为２０１２年１２月２７日（星期四）下午１４时整。

（二）现场会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室。

（三）会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

（四）会议召开方式

现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司２０１２年度内控审计会计师事务所的议案》

三、出席对象

１、截至 ２０１２年１２月２１日（星期五）下午三时整上海证券交易所 Ａ 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（６００２３８）所有股东；

２、上述股东授权委托的代理人；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、现场股东大会会议登记方法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１２年１２月２６日上午９：００—下午１７：３０（异地股东可用信函或传真方式登记）；

４、登记地点：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上１、２ 条所列相关文件到场

五、其它事项

１、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室

邮政编码：５７０１０５

联系 人：齐苗苗、蔡专

联系电话：０８９８－６６５３２９８７

联系传真：０８９８－６６７８０８８１

２、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１０日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票的时间

２０１２ 年１２月２７日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００。

总提案个数：１个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

３、在“申报股数”项填写表决意见

４、投票举例

买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报

价格，１．００ 元代表议案１，议案应以相应的价格申报。例如，股权登记日持有本公司Ａ 股股票的投资者，对《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司２０１２年度内控审计会计师事务所的议案》投票表决如下：

５、投票注意事项

（１）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复

投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（２）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报

的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。