证券时报多媒体数字报

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－８６

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议

（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十七次会议于２０１２年１２月７日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１２年１２月５日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

一、关于公司向关联方中工建设有限公司不超过４亿元的融资提供担保的议案

公司拟为控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）不超过４０，０００万元的融资提供担保。公司将根据中工建设融资的实际需要签署担保协议，并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议，以保证公司担保责任的风险可控。

提请股东大会授权董事会在中工建设不超过４０，０００万元的融资额度内签署相应的担保及反担保协议，有效期为公司股东大会审议通过之后的６个月。

具体内容，详见公司于２０１２年１２月１１日在指定媒体上披露的《关于公司向关联方中工建设有限公司不超过４亿元的融资提供担保暨关联交易的公告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票６票，反对０票，弃权０票，回避３票。关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过中国证监会批准。

本议案尚需提交股东大会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

二、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案

公司拟为名流投资的全资子公司中工建设向中国银行股份有限公司武汉洪山支行申请２０，０００万元人民币的授信总额提供连带责任担保，以本公司对中工建设的应付债务质押作为本次担保的反担保措施。为此，公司及公司全资子公司武汉名流地产有限公司与中工建设拟签署相应的协议，对上述担保及反担保事项做出具体约定。

具体内容，详见公司于２０１２年１２月１１日在指定媒体上披露的《关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票６票，反对０票，弃权０票，回避３票。关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

三、审议通过关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案

公司决定于２０１２年１２月２７日在武汉召开２０１２年度第三次临时股东大会。

具体内容，详见公司于２０１２年１２月１１日在指定媒体上披露的《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的通知》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月１１日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－８７

名流置业集团股份有限公司

关于公司向关联方中工建设有限公司

不超过４亿元的融资

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“本公司”）于２０１２年１２月７日召开第六届董事会第三十七次会议（通讯方式），审议通过关于公司向关联方中工建设有限公司不超过４亿元的融资提供担保的议案：

公司拟为控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）不超过４０，０００万元的融资提供担保。公司将根据中工建设融资的实际需要签署担保协议，并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议，以保证公司担保责任的风险可控。提请股东大会授权董事会在中工建设不超过４０，０００万元的融资额度内签署相应的担保及反担保协议，有效期为公司股东大会审议通过之后的６个月。

上述事项构成了关联交易。议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可书和对本次关联交易的独立意见。

本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过中国证监会批准。

二、被担保人基本情况

１、中工建设基本情况

名称：中工建设有限公司

注册资本：１０，０００万元

法定代表人：刘柳

注册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特１号创业服务中心

成立日期：２００１年５月１５日

营业执照号码：４２０００００００００５６７６

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：（１）４０层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（２）高度２４０米及以下的构筑物；（３）建筑面积２０万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

２、最近一年及一期财务状况

截至２０１１年１２月３１日，中工建设经审计的资产总额为２７６，０７８．４５万元，负债总额为２５０，９８８．３１万元（其中流动负债为２５０，９８８．３１万元，银行贷款２５，０００．００万元），净资产为２５，０９０．１４万元；２０１１年度营业收入为６７，６２９．３１万元，利润总额为８，１９５．０６万元，净利润为７，２５７．０４万元。

截至２０１２年１０月３１日，中工建设资产总额为７３，０３０．２１万元，负债总额为４８，０９２．５０万元（其中流动负债为４８，０９２．５０万元，银行贷款３３，５８０．００万元），净资产为２４，９３７．７１万元；２０１２年１－１０月营业收入为２５，８３３．６１万元，利润总额为２０２．２２万元，净利润为－１５２．４３万元（未经审计）。

３、与本公司关联关系：中工建设原为本公司全资子公司芜湖名流置业有限公司投资设立的全资子公司。经２０１２年１０月２９日召开的公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准，公司将其１００％股权转让给名流投资。２０１２年１１月２日，中工建设在湖北省工商行政管理局办理完成股权变更，成为名流投资的全资子公司。截至２０１２年１１月３０日，名流投资持有本公司股份总数为３９８，８２８，４０２股，占公司总股本的１５．５８％，为本公司控股股东，其全资子公司中工建设为本公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟为控股股东名流投资的全资子公司中工建设不超过４０，０００万元的融资提供担保。

提请股东大会授权董事会在中工建设不超过４０，０００万元的融资额度内签署相应的担保及反担保协议，有效期为公司股东大会审议通过之后的６个月。

四、交易的定价政策及定价依据

名流投资为支持本公司的发展，承诺为本公司不超过１０亿元的融资提供担保，且不收取担保费用。因此，公司拟为其全资子公司中工建设的融资提供担保也将不收取担保费用，但将采取相应的反担保措施以化解可能出现的财务风险。

五、交易协议的主要内容

公司将根据中工建设融资的实际需要签署担保协议，并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议。反担保措施包括但不限于以公司对中工建设的应付债务质押等方式。（截止２０１２年１１月３０日，公司对中工建设的其他应付款为２２，９０２．３５万元，应付帐款为２５，１６９．５３万元，合计对中工建设的负债为４８，０７１．８８万元。）

六、交易目的和对上市公司的影响

中工建设为专业化建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，与公司保持着良好的业务关系，在与公司的业务合作中存在一定垫资行为；且其控股股东名流投资为支持本公司的发展，为公司不超过１０亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议通过之后的１２个月，至今担保额已累计为４７，５４０万元。因此，公司为名流投资的全资子公司中工建设申请银行授信提供相应担保，符合公司的整体利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

在股权转让前中工建设为本公司全资子公司，２０１２年１－１０月，公司为其银行授信担保２，２２０万元，签订施工合同２５，６３８万元。中工建设于２０１２年１１月成为本公司关联法人后，截至披露日，公司与其累计发生的各类关联交易的总金额为 ０ 万元。

八、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可书，并发表了如下独立意见：

经对上述关联交易进行认真审议，并基于独立判断的立场，我们认为：

１、中工建设与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，与公司保持着良好的业务关系，在与公司的业务合作中存在一定垫资行为；且其控股股东名流投资为支持本公司的发展，承诺为本公司不超过１０亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议通过之后的１２个月，至今担保额已累计达４７，５４０万元。因此，公司为名流投资的全资子公司中工建设提供相应担保，符合公平原则，未发现损害公司及其他中、小股东利益的情况。

２、公司根据中工建设融资的实际需要签署担保协议，并将根据实际担保金额签署相应的反担保协议。反担保措施的安排体现了公司对财务风险的重视。

３、在审议此项关联交易时，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

４、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

因此，我们一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月 ６ 日，本公司对外担保总额为３４９，１２０万元，占公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）净资产的比例为６６．８８％。其中公司对控股子公司的担保总额为３２４，４５０万元。公司无逾期担保情况。

十、备查文件

１、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

２、独立董事的事前认可书及独立意见。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月１１日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－８８

名流置业集团股份有限公司关于

公司向关联方中工建设有限公司申请

银行授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为２０，０００万元人民币，截至公告日，公司累计为其担保额为２２，２２０万元人民币。

●本次是否有反担保：是

●对外担保的累计数量：截至２０１２年１２月 ６ 日，本公司对外担保总额为３４９，１２０万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）净资产的比例为６６．８８％。其中公司对控股子公司的担保总额为３２４，４５０万元。公司无逾期担保情况。

一、关联交易概述

名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“本公司”）于２０１２年１２月７日召开第六届董事会第三十七次会议（通讯方式），审议通过关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案：

公司拟为公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）向中国银行股份有限公司武汉洪山支行（以下简称“中国银行洪山支行”）申请２０，０００万元人民币的授信总额提供连带责任担保，以本公司对中工建设的应付债务质押作为本次担保的反担保措施。为此，公司及公司全资子公司武汉名流地产有限公司（以下简称“武汉地产”）与中工建设拟签署相应协议，对上述担保及反担保事项做出具体约定。

上述事项构成了关联交易。议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可书和对本次关联交易的独立意见。

本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过中国证监会批准。

二、被担保人基本情况

１、中工建设基本情况

名称：中工建设有限公司

注册资本：１０，０００万元

法定代表人：刘柳

注册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特１号创业服务中心

成立日期：２００１年５月１５日

营业执照号码：４２０００００００００５６７６

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：（１）４０层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（２）高度２４０米及以下的构筑物；（３）建筑面积２０万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

２、最近一年及一期财务状况

截至２０１１年１２月３１日，中工建设经审计的资产总额为２７６，０７８．４５万元，负债总额为２５０，９８８．３１万元（其中流动负债为２５０，９８８．３１万元，银行贷款２５，０００．００万元），净资产为２５，０９０．１４万元；２０１１年度营业收入为６７，６２９．３１万元，利润总额为８，１９５．０６万元，净利润为７，２５７．０４万元。

截至２０１２年１０月３１日，中工建设资产总额为７３，０３０．２１万元，负债总额为４８，０９２．５０万元（其中流动负债为４８，０９２．５０万元，银行贷款３３，５８０．００万元），净资产为２４，９３７．７１万元；２０１２年１－１０月营业收入为２５，８３３．６１万元，利润总额为２０２．２２万元，净利润为－１５２．４３万元（未经审计）。

３、与本公司关联关系：中工建设原为本公司全资子公司芜湖名流置业有限公司投资设立的全资子公司。经２０１２年１０月２９日召开的公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准，公司将其１００％股权转让给名流投资。２０１２年１１月２日，中工建设在湖北省工商行政管理局办理完成股权变更，成为名流投资的全资子公司。截至２０１２年１１月３０日，名流投资持有本公司股份总数为３９８，８２８，４０２股，占公司总股本的１５．５８％，为本公司控股股东，其全资子公司中工建设为本公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

在中工建设股权转让前，公司及公司全资子公司武汉地产为中工建设银行贷款提供了金额共计人民币２２，２２０万元的担保（包括对兴业银行武汉分行２，２２０万元贷款本息的抵押担保及对中国银行洪山支行１５，０００万元贷款本息提供保证金额为２０，０００万元的最高额保证担保）。２０１２年１０月，公司及武汉地产与中工建设签署协议，以中工建设对本公司的债权作为融资授信担保的反担保，约定中工建设每笔银行贷款借款期限届满之日前一个工作日，本公司按照该笔银行贷款所对应担保金额（但不超过该笔银行贷款金额）向中工建设偿还债务。

现中工建设因流动资金周转的需要，拟继续向中国银行洪山支行申请人民币贰亿元整（￥２０，０００万元）的授信总额，有效期为一年。公司拟继续为中工建设申请该授信总额提供连带责任保证担保，并仍以本公司对中工建设的应付债务质押作为本次担保的反担保措施。（截止２０１２年１１月３０日，公司对中工建设的其他应付款为２２，９０２．３５万元，应付帐款为２５，１６９．５３万元，合计对中工建设的负债为４８，０７１．８８万元。）

四、交易的定价政策及定价依据

名流投资为支持本公司的发展，承诺为本公司不超过１０亿元的融资提供担保，且不收取担保费用。因此，公司拟为其全资子公司中工建设的融资提供担保也将不收取担保费用，但采取了相应的反担保措施以化解可能出现的财务风险。

五、交易协议的主要内容

１、协议主体：名流置业（甲方）、中工建设（乙方）、武汉地产（丙方）

２、协议标的：截至２０１２年１１月３０日，甲方应向乙方承担债务共计人民币２２，２２０万元；甲、丙方为乙方清偿银行贷款本息已提供金额共计人民币２２，２２０万的担保。

３、反担保措施：

为保障甲、丙方的权益，确保乙方按时足额清偿银行贷款本息，乙方自愿以其对甲方享有的债权向甲、丙方提供质押方式的反担保。

（１）反担保范围包括甲、丙方承担保证责任所支付的全部费用及实现质权所发生的全部费用；

（２）如甲方或丙方向乙方贷款银行承担担保责任的，甲、丙方有权在上述反担保范围内行使追偿权，要求乙方立即清偿。乙方同意并授权甲方，自甲方应向乙方偿还的债务中直接扣除甲、丙方追偿的全部款项。如债务总额不足以支付甲、丙方追偿的全部款项，乙方同意并授权甲方，自甲方及甲方下属子公司应付未付乙方的工程价款或其他款项中直接扣除。

４、甲、乙双方一致同意，甲方分期向乙方清偿债务。

（１）本协议项下银行贷款系分笔办理。每笔银行贷款全额清偿且相应抵押解除手续办理完毕、甲、丙方担保责任免除后一个工作日内，甲方按照该笔银行贷款所对应的甲、丙方担保金额（但不超过该笔银行贷款金额）向乙方偿还债务。

（２）乙方按期足额清偿全部银行贷款本息且甲、丙方担保责任全部免除后，甲方向乙方偿还人民币５，０００万元。

５、本协议项下银行贷款之借款合同正常履行完毕后，如乙方需要继续申请银行贷款且愿意按照本协议的规定为甲、丙方提供债权质押形式反担保的，甲、丙方承诺为乙方继续申请的银行贷款提供担保，但累计担保金额不得超过甲方应向乙方承担的债务（即人民币２２，２２０万元）。

６、鉴于本协议项下甲方为乙方清偿中国银行洪山支行１５０００万元贷款本息提供保证金额为２００００万元的最高额保证的担保期限将于２０１２年１２月３０日截止，甲方同意向中国银行洪山支行出具承诺，将该笔最高额保证的担保期限延后至２０１３年１２月３０日止。乙方应按照本协议的规定为甲方提供债权质押形式反担保承诺。

六、交易目的和对上市公司的影响

中工建设为专业化建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，与公司保持着良好的业务关系，在与公司的业务合作中存在一定垫资行为；且其控股股东名流投资为支持本公司的发展，为公司不超过１０亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议通过之后的１２个月，至今担保额已累计为４７，５４０万元。因此，公司为名流投资的全资子公司中工建设申请银行授信提供相应担保，符合公司的整体利益。

公司以向中工建设应承担债务质押作为公司担保责任的反担保措施，由公司分期向中工建设清偿债务的同时解除担保责任。公司应承担债务金额远大于承担的担保责任额度，财务风险处于可控制的范围之内。

本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

在股权转让前中工建设为本公司全资子公司，２０１２年１－１０月，公司为其银行授信担保２，２２０万元，签订施工合同２５，６３８万元。中工建设于２０１２年１１月成为本公司关联法人后，截至披露日，公司与其累计发生的各类关联交易的总金额为 ０ 万元。

八、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可书，并发表了如下独立意见：

经对上述关联交易进行认真审议，并基于独立判断的立场，我们认为：

１、被担保对象的主体资格、资信状况均符合证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。

２、上述担保事项原为公司对全资子公司申请银行授信的担保到期后的延续行为，因公司于２０１２年１０月将中工建设１００％股权转让给控股股东名流投资，转变为公司对关联方发生的担保。

３、公司以向中工建设应承担债务质押作为公司担保责任的反担保措施，由公司分期向中工建设清偿债务的同时解除担保责任。公司应承担债务金额远大于承担的担保责任额度，财务风险处于可控制的范围之内。

４、在审议此项关联交易时，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

５、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

因此，我们一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月 ６ 日，本公司对外担保总额为３４９，１２０万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）净资产的比例为６６．８８％。其中公司对控股子公司的担保总额为３２４，４５０万元。公司无逾期担保情况。

十、备查文件

１、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

２、独立董事的事前认可书及独立意见；

３、协议书

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月１１日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－８９

名流置业集团股份有限公司关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十七次会议决定在湖北省武汉市召开公司２０１２年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年１２月２７日（星期四）１４：３０

网络投票时间：２０１２年１２月２６日－２０１２年１２月２７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１２月２７日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年１２月２６日１５：００至２０１２年１２月２７日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年１２月２１日（星期五）

（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１２年１２月２１日（星期五）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

１、关于公司向关联方中工建设有限公司不超过４亿元的融资提供担保的议案

２、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案

（二）披露情况：

上述议案的相关公告已于２０１２年１２月１１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

２、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

３、股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

４、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

５、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于２０１２年１２月２５日信函或传真方式登记。

（二）登记时间：

２０１２年１２月２５日，９：００—１２：００；１３：３０—１７：００

（三）登记地点：

武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月２７日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６６７，投票简称：名流投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，

１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１２月２６日１５：００至１２月２７日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘锋

电话：０２７－８７８３８６６９ 传真：０２７－８７８３６６０６／６７８

地址：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５楼名流置业董事会办公室

邮编：４３００７１

（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：２０１２年 月 日

代为行使表决权范围：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。