证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１２－０３１

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 ２０１２年１２月２日以送达方式发出，并于２０１２年１２月８日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的１００％。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过审议并表决，形成决议如下：

  （一）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币３．２亿元的议案》。

  公司及其全资子公司拟向相关商业银行申请增加总额人民币３．２亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、信用证等。增加的具体综合授信计划如下：

  １、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟向交通银行股份有限公司合肥科学大道支行申请增加综合授信额度２００００万元、拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度７０００万元；

  ２、安徽鸿翔建材有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度５０００万元；

  本议案需提请公司股东大会审议。

  （二）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》。

  《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》内容详见２０１２年１２月１１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月十一日

  证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１２－０３２

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，本次会议情况如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式

  ３、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１２年１２月２６日（星期三）上午９：３０分

  ４、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

  ５、股权登记日：２０１２年１２月１９日

  二、会议议题

  １、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币３．２亿元的议案》。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１２年１２月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

  ２、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法

  １、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

  ２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  ３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

  ４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。＠ ５、登记地点：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司证券部。

  ６、登记时间：２０１２年１２月２０日、２１日上午９时～１１时，下午１时～４时。＠＠五