证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议通知情况

  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2012-032）。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年12月10日上午10：00

  2、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘建伟先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份55,380,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数55.35%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、提案审议和表决情况

  1.会议审议通过了《关于聘请公司2012年年度审计机构的议案》。

  表决结果：55,380,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  六、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所肖兰、刘方誉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。"

  法律意见书全文详见2012年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月十日