证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０３５

荣盛石化股份有限公司

关于向关联方大连海滨置业有限公司

转让土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１０日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向关联方大连海滨置业有限公司转让土地使用权的议案》。董事会同意公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）将坐落于大连经济技术开发区董家沟居住区，宗地编号为０５１０５０１５，宗地总面积为４０，０００平方米的城镇住宅用地使用权全部转让给大连海滨置业有限公司（以下简称“海滨置业”）。本次交易有利于公司企业资源配置，提高公司资源使用效率。

由于海滨置业为公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．１条和第１０．１．３条，本次土地转让构成关联交易。

由于公司董事长李水荣先生同为荣盛控股董事长，董事李永庆先生同为荣盛控股副董事长，董事俞传坤先生同为荣盛控股高管，李彩娥为李水荣的妹妹，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．２．１条，关联董事李水荣、李永庆、俞传坤、李彩娥对该议案回避表决，参与表决的其余５名董事一致表决同意，同意票数占有效表决权的１００％，其中三名独立董事全部投了同意票，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

大连海滨置业有限公司成立于２０１１年１１月２９日，注册资本伍仟万元整，实收资本伍仟万元整，企业法人营业执照注册号２１０２４１０００１００１１６。住所：大连经济技术开发区海滨旅游路２６２号－７，法定代表人：倪信才，公司类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发与销售。该公司分别由浙江荣盛控股集团有限公司和浙江恒逸房地产开发有限公司以现金方式出资（￥２５，０００，０００），各占注册资本的５０％。截至２０１２年９月３０日，该公司总资产为５，０００万元，股东权益为５，０００万元（以上数据未经审计），具备较强履约能力。

海滨置业最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

坐落于大连经济技术开发区董家沟居住区，宗地编号为０５１０５０１５，宗地总面积为４０，０００平方米的城镇住宅用地使用权。

（二）评估相关情况

经大连大开房地产土地评估咨询有限公司评估，于估价基准日２０１２年４月２０日，土地使用权的市场价格为：评估土地总地价１０，７１０．１１万元。

四、交易的主要内容

（一）交易双方

转让方：逸盛大化石化有限公司

受让方：大连海滨置业有限公司

（二）交易内容

逸盛大化同意将坐落于大连经济技术开发区董家沟居住区，宗地编号为０５１０５０１５，宗地总面积为４０，０００平方米的城镇住宅用地使用权全部转让给海滨置业，转让土地面积为４０，０００平方米，转让总价为１０，７１０．１１万元。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维，也有利于公司企业资源配置，提高公司资源使用效率。因此，不会损害公司非关联股东的利益，满足公司利益最大化的要求。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

（一）公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事就本次土地使用权转让事宜发表了独立意见，“本次关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照第三方评估价格确定；本次关联交易决策程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益”。

七、备查文件

１、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

２、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

３、土地评估报告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年１２月１０日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０３６

荣盛石化股份有限公司

对全资子公司宁波中金石化有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

２０１２年１２月１０日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金９６，０２０万元增资宁波中金石化有限公司（公司全资子公司，以下简称“中金石化”），用于投资建设芳烃项目。增资后，中金石化注册资本由３，９８０万元增加至１００，０００万元。

（２）董事会审议投资议案的表决情况

公司第二届董事会第二十一次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

（３）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（１）出资方式：

公司对中金石化的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

（２）标的公司基本情况

中金石化系公司全资子公司，成立于２００４年９月１５日，注册资本３，９８０万元，实收资本３，９８０万元，企业法人营业执照注册号３３０２１１００００３４１８７。

住所：镇海区蟹浦北海路２６６号；

法定代表人：李水荣；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：“一般经营项目：ＰＸ项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务”。

增资前后，中金石化的股权结构如下：

中金石化最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对中金石化增资是用于中金石化芳烃项目投资。本次增资有利于增强中金石化的资本实力，改善其资产负债结构，降低财务风险，并确保投资项目的顺利实施。同时也有利于公司向产业链上游拓展，发挥产业链优势。投资项目投产后，将有利于提升公司的经营业绩。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年１２月１０日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０３７

荣盛石化股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第二十一次会议通知于２０１２年１２月５日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１２年１２月１０日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于向关联方大连海滨置业有限公司转让土地使用权的议案》；

《关于向关联方大连海滨置业有限公司转让土地使用权的公告》的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

关联董事李水荣、李永庆（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、俞传坤（担任浙江荣盛控股集团有限公司高管）、李彩娥（李水荣的妹妹），回避表决。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于向全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》。

《对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的公告》的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１０日