证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１２－０５５

浙江久立特材科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于２０１２年１１月３０日以电子邮件方式发出通知，会议于２０１２年１２月６日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）９名，实际出席董事９名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议逐项审议通过了《关于修改＜关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案＞部分条款的议案》。具体修改条款及表决结果如下：

１、修改“（二）发行规模”

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，原可转债的发行规模为不超过５．２亿元（含５．２亿元），即发行不超过５２０万张（含５２０万张）债券。

现因国家发改委下拨给本次募集资金投资项目之一“年产２万吨ＬＮＧ等输送用大口径管道及组件项目”财政专项补贴款３，３００万元，故相应减少本次发行可转债总额为４．８７亿元，即发行不超过４８７万张（包含４８７万张）债券。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

２、修改“（八）担保事项”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔２０１２〕７１８号”《审计报告》，截至２１０２年６月３０日，公司净资产为１５８，９５８．４０万元，已超过１５亿元，符合《上市公司证券发行管理办法》中不需要提供担保的条件，故本次发行可转债无需提供担保。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

３、调减“（十九）本次募集资金用途”的投资额

公司本次募集资金项目之一“年产２万吨ＬＮＧ等输送用大口径管道及组件项目”于２０１２年１０月３０日收到国家发改委下拨的中央预算内投资计划专项拨款３，３００万元，因此，将原《发行方案》中的该项目募集资金调减３，３００万元。调整后本次募集资金用途的投资额变更为：

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

４、修改“（二十）本次决议的有效期”

由于本次可转换公司债券申报时间延后，故对《发行方案》中第二十条做出修改：本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次修改议案之日起１２个月。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案尚须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月７日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１２－０５６

浙江久立特材科技股份有限公司关于

召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：２０１２年１２月２６日（星期三）１４时

网络投票时间为：２０１２年１２月２５日—１２月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２５日下午１５：００ 至２０１２年１２月２６日下午１５：００ 的任意时间。

（五）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）出席对象：

１、截至２０１２年１２月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改＜关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案＞部分条款的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年１２月２５日，上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２６日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。总议案对应申报价格１００．００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１的子议案（１），１．０２元代表议案１的子议案（２），依此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认委托完成

４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１２月２５日下午１５：００至２０１２年１２月２６日下午１５：００。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话：０５７２－７３６２１２５，０５７２－７３６２０４１

传真号码：０５７２－３６２０７９９

联系地址：浙江省湖州市镇西

邮 编： ３１３０１２

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第十五次会议决议

２、其他备查文件

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月７日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。