证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１２］１４５７号）核准，详见公司于２０１２年１１月９日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项获中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：２０１２－０５０）。

目前，公司与交易对方已完成标的资产宁波市政工程建设集团股份有限公司（简称“市政集团”）的股权过户手续及相关工商变更备案事宜，宁波市工商行政管理局出具了《备案通知书》。此次变更后本公司持有市政集团９９．９６％股份，市政集团成为公司的控股子公司，其股权结构如下：

公司将向同创投资等十家有限公司发行的６１，９４０，０００股人民币普通股（Ａ股）尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，同时，公司尚需向同创投资等十家有限公司支付现金对价８，０７６．４３２万元，目前上述事宜正在办理过程中。

特此公告。

宁波建工股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１１日