证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、因业务发展需要，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司（以下简称"狮丹公司"）各自以现金出资900万元及100万元，于西藏自治区山南地区共同组建设立子公司；

  2、公司将按照上市公司监管的相关规定执行相应决策和审批程序，根据《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无须提交董事会及股东大会审议；

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  除公司外，其他投资主体基本情况如下：

  名称：广州狮丹贸易有限公司

  住所：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1区第八层802单元；

  注册资本：人民币1,000万元；

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控除外）

  广州狮丹贸易有限公司为公司全资子公司。

  三、投资设立子公司基本情况

  1、公司名称：山南卡奴迪路商贸有限公司；

  2、注册资本：人民币1,000万元；

  3、股东及股东出资情况：公司以现金出资900万元，占其注册资本90%；狮丹公司以现金出资100万元，占其注册资本10%；

  4、经营范围：批发和零售贸易。（国家专营专控项目除外、涉及前置许可的任许可证经营）；

  5、住所地：山南宾馆；

  6、公司类型：有限责任公司。

  以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

  三、出资协议主要内容

  公司与狮丹公司各自以现金出资900万元及100万元，于山南地区共同组建子公司。完成出资后，公司持有上述子公司90%股权，狮丹公司持有上述子公司10%股权。

  四、设立子公司目的和对公司的影响

  1、通过在山南地区设立子公司，公司可以更好发展和管理西藏自治区相关业务，拓宽营销网络，为公司和股东谋取较好的投资回报；

  2、本次子公司设立的资金来源均为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件

  1、《子公司出资协议》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  2012 年12月11日