证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１２－０３３

  贵州轮胎股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议的通知于２０１２年１２月５日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于２０１２年１２月１０日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事１０名，实际出席会议的董事１０名，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

  会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

  一、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，根据公司第五届董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名马世春先生、熊朝阳先生、何宇平先生、黄舸舸先生、唐国平先生为第六届董事会董事候选人，拟提名赵宗哲先生、巫志声先生、管洲先生、龙哲先生为第六届董事会独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第六届董事会董事（独立董事和非独立董事的表决分别进行）。其中，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

  独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话（０７５５－８２０８３０００）或邮箱（ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ）等方式反馈意见。

  二、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会拟于２０１２年１２月２７日（星期四）上午９：００在公司办公楼三楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，会期半天。有关事项如下：

  １、会议召开的时间：２０１２年１２月２７日上午９：００。

  ２、会议召开的地点：公司本部。

  ３、会议召开的方式：现场投票。

  ４、会议审议的事项：

  （１）关于公司董事会换届选举的议案；

  （２）关于公司监事会换届选举的议案。

  特此公告。

  附：第六届董事会董事候选人简历

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十二月十二日

  附件：

  第六届董事会董事候选人简历

  马世春：男，汉族，１９４３年６月出生，中共党员，毕业于山东化工学院，大学本科学历，工程技术应用研究员，国家级有突出贡献的专家，贵州省核心专家。曾任公司董事长、总经理、贵州前进橡胶内胎公司和贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司和贵州前进轮胎实业开发有限公司法定代表人等职务。现任公司董事长，同时担任控股子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州轮胎进出口公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前持有公司股票３９，９５４股，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  熊朝阳：男，汉族，１９６８年２月出生，中共党员，毕业于北方工业大学，大学本科学历，会计师。曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、总会计师等职务。现任公司副董事长、财务总监，同时但任贵阳农村商业银行股份有限公司董事。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  何宇平：男，汉族，１９５９年３月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任贵州前进橡胶有限公司总经理、公司总经理助理、载重子午胎分公司总经理、公司常务副总经理等职务。现任公司董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡胶有限公司董事。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  黄舸舸：男，汉族，１９７１年７月出生，中共党员，毕业于武汉工业大学，大学本科学历，高级工程师。曾任载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师、总经理和公司副总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理，未在其他单位兼职。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  唐国平：男，汉族，１９５５年１月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任公司董事、副总经理和贵州前进橡胶内胎公司董事、总经理等职务。现任公司董事、副总经理。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前持有公司股票２７，５７５股，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  赵宗哲（独立董事候选人）：男，汉族，１９４４年７月出生，中共党员，毕业于吉林大学汽车学院（原吉林工业大学汽车系），大学本科学历，高级工程师。曾任贵州汽车制造厂工程师、贵州汽车改装厂总工程师室副主任、专用汽车研究所副所长、厂长等职务；１９８６ 年至２００４ 年期间历任贵阳市经济委员会副主任、贵阳市机电局局长、党委书记、贵阳市经济委员会主任、党委书记、贵阳市人民政府副市长、常务副市长、市委常委、巡视员等职务。现任贵阳市经济学会理事长，兼任贵州省“十二五”规划专家咨询委员委委员。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  巫志声（独立董事候选人）：男，汉族，１９５７年２月出生，中共党员，毕业于北京大学法学院，法学硕士，律师。从１９９２ 年至今就职于北京市海问律师事务所，合伙人，从事资本市场、公司融资等业务。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  管洲（独立董事候选人）：男，１９６３年５月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，会计学教授。曾任郑州轻工业学院管理工程系助教、讲师／教研室主任、副教授／副主任、郑州轻工工业管理咨询公司总经理、郑州轻工业学院经济与管理学院副教授／副院长等职务。现任郑州轻工业学院科技处副处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  龙哲（独立董事候选人）：男，１９７１年１１月出生，毕业于武汉大学，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾在桂林市信托投资公司、桂林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所等单位从事审计工作，曾任深圳中皓华盈会计师事务所有限公司副主任会计师，２０１１年１月至今任中勤万信会计师事务所副主任会计师。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１２－０３４

  贵州轮胎股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十八次会议的通知于２０１２年１２月５日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于２０１２年１２月１０日上午１０：３０在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事３名，实际出席会议的监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

  会议由监事会主席蒲晓波先生主持，以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名蒲晓波先生、郝丽女士为公司第六届监事会监事候选人并提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  附：第六届监事会监事候选人简历

  贵州轮胎股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年十二月十二日

  附件：

  第六届监事会监事候选人简历

  蒲晓波：男，侗族，１９７２年２月出生，中共党员，毕业于昆明大学，大专学历，助理工程师。１９９４曾任公司质检处长助理、处长、人力资源部部长、党委书记助理和第４届监事会主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席和监事会主席，兼任贵州轮胎长厂长、贵州前进橡胶内胎公司董事长、总经理及法定代表人、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长及法定代表人。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  郝丽：女，汉族，１９６２年１２月出生，中共党员，毕业于贵州广播电视大学、贵州省委党校，大学本科学历，高级政工师。１９８０年进入原贵州轮胎厂工作，曾在贵州轮胎厂档案科、组织科及本公司组织干部处任职，现任本公司组织干部处处长。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１２－０３５

  贵州轮胎股份有限公司关于召开

  ２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）届次：２０１２年第三次临时股东大会

  （二）召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第五届董事会第三十三次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开日期和时间：２０１２年１２月２７日（星期四）上午９：００

  （五）会议召开方式：现场投票

  （六）出席对象：

  １、截止２０１２年１２月２１日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、本公司聘请的律师。

  （七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

  二、会议审议事项

  （一）提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）提案名称：

  １、关于公司董事会换届选举的议案（候选人情况见公告２０１２－０３３）；

  （１）关于选举马世春先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （２）关于选举熊朝阳先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （３）关于选举何宇平先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （４）关于选举黄舸舸先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （５）关于选举唐国平先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （６）关于选举赵宗哲先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  （７）关于选举巫志声先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  （８）关于选举管洲先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  （９）关于选举龙哲先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

  董事选举实行累积投票制，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

  ２、关于公司监事会换届选举的议案（候选人情况见公告２０１２－０３４）。

  （１）关于选举蒲晓波先生为公司第六届监事会监事的议案；

  （２）关于选举郝丽女士为公司第六届监事会监事的议案。

  （三）提案披露情况：

  见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告２０１２－０３３）和《贵州轮胎股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告２０１２－０３４）。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式

  出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。。

  （二）登记时间

  ２０１２年１２月２４日至２０１２年１２月２６日（上午８：３０－１１：３０；下午１：３０－４：３０）

  （三）登记地点：本公司董事会秘书处

  （四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

  本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

  四、其他

  （一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

  （二）会议联系方法：

  公司地址：贵州省贵阳市百花大道４１号

  邮 编：５５０００８

  联系人：李尚武、蒋大坤

  电 话：（０８５１）４７６３６５１、４７６７２５１

  传 真：（０８５１）４７６７８２６

  五、备查文件

  《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十二月十二日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于２０１２年１２月２７日召开的２０１２年第三次临时股东大会并行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号：

  委托人证券帐户号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托日期： 委托有效期限：

  对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

  （若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）

  证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１２－０３６

  贵州轮胎股份有限公司关于

  选举产生职工董事、职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于２０１２年１２月６日组织召开职工代表组长会议，选举吕强先生为公司第六届董事会职工董事，选举罗燕女士为公司第六届监事会职工监事。吕强先生、罗燕女士将分别与公司２０１２年第三次临时股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员一起组成公司第六届董事会和第六届监事会，任期三年。

  特此公告。

  附：职工董事和职工监事个人简历

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十二月十二日

  附件：

  职工董事和职工监事个人简历

  吕强：男，汉族，１９７２年１月出生，中共党员，毕业于华南理工大学高分子材料科学与工程橡塑专业，工学硕士。１９９４年７月参加工作，曾任公司助理工程师、工程师、副总工程师，现任公司副总工程师兼配方工艺处处长、技术中心党支部书记、职工董事。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  罗燕：女，布依族，１９７０年３月出生，中共党员，毕业于贵州广播电视大学会计学专业， 本科学历，会计师。１９９０年７月参加工作，曾任贵州橡胶工业公司和原贵州轮胎厂会计、公司销售财务处副处长，现任公司销售财务处处长、贵州前进轮胎销售有限公司销售财务部经理。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。