证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１２年１１月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》，现将《２０１２年度第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１２年度第一次临时股东大会

２．股东大会召集人：公司董事会

３．会议召开的合法、合规性：

召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年１２月１８日（星期二）１４：３０

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年１２月１８日的交易时间：即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１２月１７日１５：００ 至２０１２年１２月１８日１５：００ 期间的任意时间。

５．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年１２月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

１．《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》

２．《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司１５％股权的议案》

说明：第１项议案的表决需以特别决议通过。第２项议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述第一项议案具体内容见公司于２０１２年８月１４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第一次会议决议公告及《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》；第二项议案具体内容见公司于２０１２年８月３１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第二次临时会议决议公告、《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易的公告》及２０１２年１１月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第四次临时会议决议公告、《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权事项进展情况公告》。

三、现场会议登记方法

１．登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。＠  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

２．登记时间：２０１２年１２月１３日上午８：３０至下午５：００，信函登记以邮戳为准。

３．登记地点：本公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码： ３６０７１０。

２．投票简称：天仪投票

３．投票时间：２０１２年１２月１８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“天仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１２月１７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年１２月１８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１．会议联系方式

地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码：６１０１０６

联系电话：（０２８）８４６１３７２１

传 真：（０２８）８４６００５８１

联系人：左炯 罗静

２．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十二月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，具体事宜委托如下：

１．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：

２．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人（是／否）可以按自己的意思表决。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。