证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０８９

江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议由董事长杨飞召集并于２０１２年１２月６日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１２年１２月１１日上午９时在公司会议室召开，本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１１０２号”，核准公司非公开发行不超过６，８７７万股新股。公司已于２０１２年１１月实施了非公开发行方案，实际发行新股４，５６０万股，发行后公司总股本变更为２５，３６０万股。

公司章程修订详见附件。

本议案需经股东大会特别决议审议通过。

（二）审议通过《关于调整募集资金项目投入顺序及使用非公开发行募集资金补充流动资金的议案》

公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》，并经２０１２年第一次临时股东大会批准，募集资金拟投入以下项目：

由于近一年来证券市场环境因素变化的影响，公司本次非公开发行股票实际发行共计４，５６０万股，募集资金净额为５７３，４９６，４１０．１３元，与计划募集资金之间存在一定缺口，缺口部分将由公司视运营情况及项目进展情况利用自筹资金适时解决。

根据公司第二届董事会第七次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司２０１２年非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序进行调整。现确定募集资金投向项目的投资顺序如下：

注１：目前，公司流动资金紧张，为缓解这一问题，同意先用募集资金补充公司流动资金，再按照上述投入的顺序后，由公司按照实际情况利用自筹资金适时解决第５、第６项目。

２０１２年１２月６日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司在交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行开设募集资金专项账户，账号为３９４０００６９１０１８０１０１７７７１５，截止２０１２年１２月５日，专户余额为４０，４３１，４１０．１３元。该专户仅用于公司节能变频调速用电缆及光纤复合低压电缆项目、营运中心建设项目、补充流动资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。经以上募集资金顺序调整后，该专户的募集资金４０，４３１，４１０．１３元全部用于补充流动资金。

根据公司的实际经营情况及资金需求，公司将于２０１２年１２月１２日使用“补充流动资金”项目 ４０，４３１，４１０．１３元的全部额度补充流动资金，该部分募集资金将从公司募集资金专户转入公司日常经营账户。

通过本次非公开发行股票募集资金补充公司流动资金，可以保证公司资金正常需求以及降低财务风险，优化财务结构，符合公司的发展定位和股东的长远利益。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（三）审议通过《关于召开２０１２年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１２年第七次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

附件：

公司章程修改内容

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０９０

江苏中超电缆股份有限公司

关于副总经理、总会计师辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司董事会于２０１２ 年１２月１１日收到公司副总经理、总会计师肖誉先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去所担任的公司副总经理、总会计师职务。肖誉先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据法律、法规、规范性文件和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的有关规定，肖誉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日（２０１２年１２月１１日）起生效。辞职后，肖誉先生不在公司担任任何职务。

公司董事会已接受肖誉先生的辞呈，并对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０９１

江苏中超电缆股份有限公司关于

召开２０１２年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１２年１２月１１日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１２年１２月２７日召开公司２０１２年第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１２年１２月２７日 上午９：００

（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１２年１２月２０日

（六）会议出席人员：

１、截至２０１２年１２月２０日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

（一）审议《关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审核通过，具体内容详见２０１２年１２月１２日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１２月２４日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年１２月２４日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—４：３０

３、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２１４２４２。信函请注“股东大会”字样。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、联系人：周燕

３、会议联系电话：０５１０－８７６９８５１０ ；传真：０５１０－８７６９８２９８

４、会议联系邮箱：ｊｘ２００８ｃｊｐ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

附件一：回执

回 执

截至２０１２年１２月２０日，我单位（个人）持有“中超电缆” （００２４７１）股票 股， 拟参加江苏中超电缆股份有限公司２０１２年１２月２７日召开的２０１２年第七次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司

２０１２年第七次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１２年１２月２７日召开的江苏中超电缆股份有限公司２０１２年第七次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１２年１２月２４日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。