证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１２）０５７

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于２０１２年１２月７日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１２月１１日上午９时在杭州市平海路８号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》，分项表决结果如下：

１－１ 《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行５，０００万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行５０００万元贷款担保的事项》，同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的５，０００万元一年期流动资金借款提供抵押担保，同时公司提供连带保证担保。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１－２ 《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行３，０００万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行３，０００万元贷款担保的事项》，同意公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的３，０００万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及１２月１２日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（２０１２－０５８号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１２日

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１２）０５８

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》，同意：（１）公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的５，０００万元一年期流动资金借款提供抵押担保，同时公司提供连带保证担保；（２）公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的３，０００万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

公司２０１１年年度股东大会决议授权董事会自公司自召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会之日止批准公司新增对控股子公司提供担保（含控股子公司对其下属控股公司提供担保）的额度为１８亿元人民币。自公司召开２０１１年年度股东大会之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为３亿元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第三届董事会三十九次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

（１）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司；

（２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号５幢３２１室；

（３）注册成立时间：２０１０年８月１６日；

（４）法定代表人：王轶磊；

（５）注册资本：５，０００万元；

（６）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售，装饰装潢，信息咨询服务。

（７）与本公司关联关系：合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其９０％股权，公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其１０％股权。

（８）截止２０１１年１２月３１日，合创贸易资产总额８，８０１．５２万元，负债总额３，５０５．６０万元，所有者权益５，２９５．９２万元，２０１１年度营业收入为８，８７２．５０万元，净利润５８．９６万元（以上数据经审计）。截止２０１２年三季度末，合创贸易资产总额为３０，７３７．８９万元，负债总额２６，４３１．７０万元，所有者权益４，３０６．２０万元，２０１２年１－９月，营业收入１１，１８４．３１万元，净利润－９８９．７２万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的５，０００万元借款

（１）担保金额：人民币５，０００万元；

（２）担保方式：公司和南泉房产提供抵押担保，公司同时提供连带保证担保；

（３）抵押物：公司位于杭州市下城区的房产以及南泉房产位于杭州市西湖区的房产，具体如下表所示：

（４）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

２、向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的３，０００万元借款

（１）担保金额：人民币３，０００万元；

（２）担保方式：紫丁香房产提供抵押担保

（３）抵押物：紫丁香房产位于杭州市江干区的房产，具体如下表所示：

抵押物业明细表

（４）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月１１日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为１，０００万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为５０，０００万元，加上本次担保金额８，０００万元，公司合计担保金额为５９，０００万元，占公司２０１１年末经审计合并报表净资产的３６．５６％。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１２日