证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）2011 年度非公开发行股票（A股）的保荐机构，原指定祁红威先生、王小刚先生为本公司持续督导的保荐代表人。

  公司于近日收到国信证券《关于更换浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，公司现任保荐代表人祁红威先生因工作变动不再担任本公司持续督导的保荐代表人，国信证券现委派保荐代表人王展翔先生接替祁红威先生负责本公司的持续督导工作。

  本次保荐代表人变更后，国信证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为王展翔先生、王小刚先生，持续督导期限至2012年12月31日止。

  王展翔先生简历如下：

  国信证券投资银行事业部业务部总监，保荐代表人，会计学博士。2008年3月至今在国信证券投资银行事业部工作，作为项目人员或现场负责人先后参与了盘江股份重大资产重组项目、中海达首次公开发行项目、东晶电子非公开发行项目以及百洋水产首次公开发行项目。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十二日