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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于２０１２年１２月１１日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第二十一次会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长成清波主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事长成清波先生因个人原因申请辞去董事长职务，辞职后， 成清波先生仍担任公司董事职务。

会议选举徐才江先生为公司第七届董事会董事长。

表决情况：本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、《关于拟变更全资子公司吉林成城置业有限公司名称和经营范围的议案》

因业务发展需要，公司拟对全资子公司吉林成城置业有限公司名称和经营范围进行变更。

“吉林成城置业有限公司”名称变更为“吉林成城能源投资有限公司”

原经营范围：企业管理；以自有资产投资；商品经济信息咨询；建材（不含木材）、装饰材料、机电设备、电子产品、五金交电、厨房、卫生间用具及日用杂货、百货经销。

变更后经营范围：矿业资源投资、企业管理；以自有资产投资；商品经济信息咨询；建材（不含木材）、装饰材料。机电设备、电子产品、五金交电、厨房、卫生间用具及日用杂货、百货经销。

董事会授权经营管理层全权处理上述变更事宜。

本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、《关于授权经营管理层在贵州投资设立能源投资公司的议案》

因业务发展需要，公司拟在贵州投资设立能源投资公司，董事会授权经营管理层全权处理设立该公司相关事宜，授权投资总额不超过人民币１亿元（含１亿元）。

本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、《关于转让吉林市物华房地产开发有限责任公司９９．６７％股权的议案》

吉林市物华房地产开发有限责任公司（以下简称“物华房地产”）为公司控股子公司，主要从事房地产开发。公司拟将持有的物华房地产９９．６７％股权转让给吉林省智健科贸有限公司，经协商，双方确定的交易价格为人民币３０００万元。

吉林市物华房地产开发有限责任公司最近期财务状况（经审计）

单位：人民币元

本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１１日