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深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司公告(系列) 2012-12-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2012-26 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年12月11日以通讯方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群先生主持,会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下: 一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。 经公司六届十九次董事会审议通过,并经2011年度股东大会审议批准,公司续聘中审国际会计师事务所有限公司(以下简称"中审国际事务所")为2012年度财务报告及内部控制的审计机构。 原中审国际事务所深圳分所与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称"中瑞岳华")实施合并,合并后事务所名称为"中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)",目前已办理完相关手续。合并后,原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务已转由中瑞岳华继续承办。 为了保持审计业务的连续性,董事会审议同意变更公司2012年度财务报告及内部控制的审计机构为中瑞岳华会计师事务所,审计费用仍分别为人民币55万元、33万元,两项合计人民币88万元。 公司独立董事就变更会计师事务所及其报酬的事项发表了独立意见。 该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。 二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2012 年12月28日上午在深圳以现场投票的方式召开2012年第三次临时股东大会。有关事项见公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一二年十二月十一日
证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2012-27 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年12月11日以通讯方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席林俊先生主持,会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。 监事会审议同意变更公司2012年度财务报告及内部控制的审计机构为中瑞岳华会计师事务所,审计费用仍分别为人民币55万元、33万元,两项合计人民币88万元。 该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。 二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提议召开2012 年第三次临时股东大会的议案》。 特此公告 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 监 事 会 二○一二年十二月十一日 本版导读:
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