证券时报多媒体数字报

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-067

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司第二届董事会

  2012年度第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年12月5日向全体董事发出召开第二届董事会2012年度第八次临时会议的书面通知，并于2012年12月11日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  同意公司以自有资金向公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司增资5,000万元人民币，以自有资金向公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司增资4,500万元人民币。

  关于对全资子公司增资的详细情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对全资子公司增资的公告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会2012年度第八次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十一日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-068

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  1、浙江康盛科工贸有限公司（以下简称"科工贸公司"）系浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，注册资本人民币5,000万元，为使科工贸公司的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟以自有资金向科工贸公司增资5,000万元人民币。本次增资后，科工贸公司注册资本由5,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司持有100%股权。

  2、浙江康盛热交换器有限公司（以下简称"热交换器公司"）系公司全资子公司，注册资本人民币2,500万元，为使热交换器公司的注册资本与实际经营规模相匹配，满足生产及贸易融资等经营需要，公司拟以自有资金向热交换器公司增资4,500万元人民币。本次增资后，热交换器公司注册资本由2,500万元人民币增至7,000万元人民币，公司持有100%股权。

  3、本次增资不构成关联交易。

  4、本次增资金额共计9,500万元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的基本情况

  1、科工贸公司，住所杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号，成立日期为2002年12月25日，法定代表人陈汉康，注册资本5,000万元人民币，经营范围为精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售；经营进出口业务。公司持有100%股权。截至2012年6月30日，科工贸公司总资产18,332.85万元，净资产4,961.79万元，负债总额13,371.06万元，营业收入22,673.87万元，净利润-158.87万元。

  2、热交换器公司，住所杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号，成立日期为2010年7月14日，法定代表人陈汉康，注册资本2,500万元人民币，经营范围为微通道换热器的研发、制造和销售。公司持有100%股权。截至2012年6月30日，热交换器公司总资产7,919.42万元，净资产2,565.98万元，负债总额5,353.44万元，营业收入2,828.01万元，净利润56.69万元。

  三、增资主要内容

  公司以现金方式向科工贸公司增资5,000万元人民币，增资后，科工贸公司注册资本将增加至10,000万元人民币；公司以现金方式向热交换器公司增资4,500万元人民币，增资后，热交换器公司注册资本将增加至7,000万元人民币。

  四、增资目的及对公司的影响

  公司对上述两家全资子公司的增资，均为解决公司现有注册资本与生产经营规模不匹配的问题，以满足公司未来经营拓展和贸易融资等需求，同时确保上述子公司与母公司之间的业务往来符合会计准则和相关法律法规的规定。

  本次对上述两家全资子公司的增资，不会对公司的资金状况带来影响，有利于公司的业务发展，有利于提升公司整体盈利能力。

  五、董事会审议情况

  公司第二届董事会2012年度第八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》（具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会2012年度第八次临时会议决议公告》）。

  六、备查文件

  1、《浙江康盛股份有限公司第二届董事会2012年度第八次临时会议决议》。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十一日