证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年12月11日上午9点。

  （二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  （三）召开方式：现场投票。

  （四）召集人：公司第七届董事会。

  （五）主持人：董事长陈来泉先生。

  （六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表股份199,267,090股，占公司股份总数的21.53%。

  三、议案审议和表决情况

  （一）关于分红管理制度的议案。

  1、表决情况：赞成199,267,090股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：议案获得通过。

  （二）关于未来三年股东回报规划的议案。

  1、表决情况：赞成199,267,090股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：议案获得通过。

  （三）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。

  1、表决情况：赞成199,267,090股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：议案获得通过。

  （四）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案。

  1、表决情况：赞成199,267,090股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》和韶能股份《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十一日