证券时报多媒体数字报

  股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０５４

  债券代码：１２２２０６ 债券简称：１２赛轮债

  赛轮股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年１２月１２日在青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事１３人，实到董事１３人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

  一、《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》

  赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）为公司的全资子公司，主要从事进出口贸易、仓储分销及项目投资等业务。随着该公司业务的不断发展，其对资金的需求进一步加大，该公司拟向金融机构申请８０００万美元（约５亿元人民币）的授信额度。为更好促进该公司业务的开展，公司拟为其申请授信额度业务提供担保。

  该议案获董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  《赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（临２０１２－０５６）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》

  山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）为公司参股子公司，公司持有金宇实业４９％股权。

  金宇实业主要从事半钢子午胎的生产及销售，根据其日常经营业务发展的需要，该公司拟向金融机构申请借款，主要用于流动资金周转。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟为其借款提供担保，担保金额不超过３亿元人民币，期限为１年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

  因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生已回避表决。该议案获董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

  《赛轮股份有限公司关于对关联方提供担保的公告》（临２０１２－０５７）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、《关于修订〈赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案〉的议案》

  为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函［２０１２］８６号）等通知要求，公司已于２０１２年３月制订《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

  现根据财政部、证监会于２０１２年８月１４日联合发布的《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（以下简称“《通知》”），公司作为该《通知》中的“其他主板上市公司”，应在披露２０１４年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。结合公司目前治理基础、市值规模、业务成熟度等情况，公司决定修订２０１２年３月制订的《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》（２０１２年１２月修订）详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、《关于调整公司高级管理人员的议案》

  鉴于尚连生先生和张延东先生已自愿辞去副总经理职务，为保证公司日常经营管理工作的顺利开展，经公司总经理王建业先生提名，拟聘任谢小红先生和丁锋先生为公司副总经理。上述人员的聘期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  五、《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于２０１２年１２月２８日上午９时召开２０１２年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  《赛轮股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（临２０１２－０５８）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  赛轮股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月１２日

  附：相关人员简历

  谢小红：男，１９７０年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理。现任赛轮股份有限公司总经理助理。

  丁锋：男，１９８０年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源管理师。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司董事、总经理。现任金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。

  股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－ ０５５

  债券代码：１２２２０６ 债券简称：１２赛轮债

  赛轮股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１２年１２月１２日在青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、《关于选举公司监事的议案》

  鉴于公司原监事孙戈先生已自愿辞去监事职务，为保证监事会成员人数符合《公司章程》的要求，并能保证监事会工作的顺利开展，经公司实际控制人、第一大股东杜玉岱先生提名，提名胡秀敏先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  二、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》

  山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）为公司参股子公司，公司持有金宇实业４９％股权。

  金宇实业主要从事半钢子午胎的生产及销售，根据其日常经营业务发展的需要，该公司拟向金融机构申请借款，主要用于流动资金周转。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟为其借款提供担保，担保金额不超过３亿元人民币，期限为１年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  特此公告。

  赛轮股份有限公司监事会

  ２０１２年１２月１２日

  附：个人简历

  胡秀敏：男，１９７９年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师。历任青岛澳柯玛新能源技术有限公司财务部会计，赛轮股份有限公司财务部总账会计师。现任赛轮股份有限公司财务部部长助理。

  证券代码：６０１０５８ 证券简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０５６

  债券代码：１２２２０６ 债券简称：１２赛轮债

  赛轮股份有限公司关于

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：赛轮国际轮胎有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为赛轮国际担保金额８，０００万美元，担保后，对该公司累计担保８，０００万美元

  ● 本次担保没有反担保

  ● 公司对外担保没有发生逾期情形

  一、担保情况概述

  赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，主要从事进出口贸易、仓储分销及项目投资等业务。

  随着该公司业务的不断发展，其对资金的需求进一步加大，该公司拟向金融机构申请８０００万美元（约５亿元人民币）的授信额度。为更好促进该公司业务的开展，公司拟为其申请授信额度业务提供担保。

  该新增担保已获公司第二届董事会第二十次会议审议通过，且独立董事对此发表了独立意见，尚需公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过后才能实施。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：赛轮国际轮胎有限公司

  注册资本：１００万美元

  注册地址：英属维尔京群岛

  经营范围：进出口贸易；仓储和分销；项目投资。

  主要财务指标（单位：万元）：

  注：赛轮国际成立于２０１２年２月。

  三、独立董事意见

  公司对赛轮国际的担保有助于该公司日常经营业务的正常开展，且该公司经营情况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。该担保事项有利于公司正常的生产经营活动，从而保证公司经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  公司第二届董事会第二十次会议审议的为赛轮国际和金宇实业提供担保以及公司２０１１年度股东大会和２０１２年第二次、第三次临时股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为２８．６６亿元，占２０１１年末经审计的净资产比例为１５５．８５％。

  公司担保对象中，除山东金宇实业股份有限公司为参股公司外，其余均为公司控股公司。公司目前未有逾期担保情况发生。

  五、备查文件目录

  １、赛轮股份第二届董事会第二十次会议决议

  ２、赛轮股份关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见

  ３、赛轮股份第二届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  赛轮股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月１２日

  证券代码：６０１０５８ 证券简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０５７

  债券代码：１２２２０６ 债券简称：１２赛轮债

  赛轮股份有限公司

  关于为关联方提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：山东金宇实业股份有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为金宇实业担保金额３亿元人民币，担保后，对该公司累计担保３亿元人民币

  ● 金宇实业以自有资产提供反担保

  ● 公司对外担保没有发生逾期情形

  一、担保情况概述

  山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，公司持有金宇实业４９％股权。

  金宇实业主要从事半钢子午胎的生产及销售，根据其日常经营业务发展的需要，该公司拟向金融机构申请借款，主要用于流动资金周转。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟为其借款提供担保，担保金额不超过３亿元人民币，期限为１年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

  因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生已回避表决。该新增担保已获公司第二届董事会第二十次会议审议通过，且独立董事对此发表了独立意见，尚需公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过后才能实施。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：山东金宇实业股份有限公司

  注册资本：１８，０００万元人民币

  法定代表人：延万华

  注册地址：东营市广饶县经济开发区

  主营业务：半钢子午胎的生产经营

  股权结构：（有图）

  ■

  主要财务指标（单位：万元）：

  三、独立董事意见

  公司对金宇实业提供的关联担保有助于该公司降低融资成本，且该公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并以自有资产提供反担保，财务风险在可控制范围内，该担保行为没有对公司的独立性构成影响。我们事先同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避了董事会表决，表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  公司第二届董事会第二十次会议审议的为赛轮国际和金宇实业提供担保以及公司２０１１年度股东大会和２０１２年第二次、第三次临时股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为２８．６６亿元，占２０１１年末经审计的净资产比例为１５５．８５％。

  公司担保对象中，除金宇实业为参股公司外，其余均为公司控股公司。公司目前未有逾期担保情况发生。

  五、备查文件目录

  １、赛轮股份第二届董事会第二十次会议决议

  ２、赛轮股份关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见

  ３、赛轮股份第二届监事会第十三次会议决议

  ４、西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司对外担保情况的核查意见

  特此公告。

  赛轮股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月１２日

  股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０５８

  债券代码：１２２２０６ 债券简称：１２赛轮债

  赛轮股份有限公司

  关于召开２０１２年第四次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 会议召开时间：２０１２年１２月２８日上午９：００

  ● 股权登记日：２０１２年１２月２４日

  ● 会议地点：青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室

  ● 会议方式：现场投票

  ● 是否提供网络投票：否

  公司定于２０１２年１２月２８日召开２０１２年第四次临时股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关内容刊登于２０１２年１２月１３日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  一、召开会议的基本情况：

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开时间：２０１２年１２月２８日（星期五）上午９：００

  ３、会议地点：青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室

  ４、会议召开方式：现场投票

  ５、股权登记日：２０１２年１２月２４日（星期一）

  二、会议审议事项如下：

  １、《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》

  ２、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》

  ３、《关于选举公司监事的议案》

  三、会议出席对象：

  １、于股权登记日２０１２年１２月２４日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员。

  ３、本公司聘请的律师。

  ４、其他相关人员。

  四、股东会议登记方法：

  １、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

  ２、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

  ３、登记时间：２０１２年１２月２６日（星期三）１７：００之前送达或传真至公司。

  五、其它事项：

  １、会议材料备于资本规划部内

  ２、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  ３、会务联系人：宋军

  联系电话：０５３２－６８８６２８５１

  联系传真：０５３２－６８８６２８５０

  特此公告。

  赛轮股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月１２日

  附件：

  授权委托书

  赛轮股份有限公司：

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本单位（或本人）出席２０１２年１２月２８日召开的贵公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：  受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数：  委托人股东帐户号：

  委托日期：２０１２ 年 １２ 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。