证券时报多媒体数字报

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2012-035

  天通控股股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）天通控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知刊登于2012年11月27日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2012年12月12日上午10点整在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开。

  （二）本次股东大会采用现场投票表决方式。

  （三）出席本次临时股东大会的股东和代理人共13人，代表股份194,966,492股，占公司总股本588,818,400股的33.11%。

  （四）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （五）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

  1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

  同意票为194,966,492股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  2、审议通过了选举邓石明先生为公司监事的议案。

  同意票为194,966,492股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师见证。该所律师认为：天通股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的有关决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司

  二Ο一二年十二月十二日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2012-036

  天通控股股份有限公司

  关于更换职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会主席段金柱先生因工作变动原因，申请辞去监事会主席、职工监事职务；公司职工监事张瑞标先生因工作变动原因，申请辞去公司职工监事职务。

  公司工会选举郭跃波先生、邵峰先生为本公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。（郭跃波先生、邵峰先生简历详见附件）

  特此公告。

  天通控股股份有限公司监事会

  二О一二年十二月十二日

  附件：

  邵峰，男，1977年3月出生，硕士学位，高级工程师，经济师，嘉兴市第五批新世纪专业技术带头人，政协海宁市第十二届委员会委员。2000年7月进入天通控股股份有限公司，先后从事电子材料的科研、生产及管理工作，制订国家标准1项，拥有发明专利4项。历任公司研发员、技术员、研发经理、生产经理及研究所所长等职。现任天通控股股份有限公司研究院院长助理。

  郭跃波，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995-1997年，浙江省奉化市步云集团市场部工作；1997年进入天通控股股份有限公司，先后任销售员、销售部经理、营销管理部部长等职。2008-2009年，参加清华大学总裁研修班学习。现任天通控股股份有限公司市场部总监。

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2012-037

  天通控股股份有限公司

  五届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天通控股股份有限公司五届九次监事会会议于2012年12月12日在海宁凯元国际酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人，经与会监事认真审议，充分讨论，一致审议通过了选举徐春明先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  徐春明，男，1967年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂和海宁市天通电子有限公司技术科长、生产科长、总经理助理、事业部部长，浙江天通电子股份有限公司一区贸易区总监、工会主席、监事会主席、销售总监、天通控股股份有限公司工会主席、监事会主席、磁业公司副总经理，天通浙江精电科技有限公司副总经理。现任天通精电新科技有限公司总经理。

  特此公告

  天通控股股份有限公司监事会

  二Ο一二年十二月十二日