证券时报多媒体数字报

证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０６７

青海明胶股份有限公司

第六届董事会２０１２年第十一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会２０１２年第十一次临时会议通知于２０１２年１２月１０日发出，会议于２０１２年１２月１２日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室，本次会议应参加表决董事７名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事７名，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的议案》。

公司２０１２年第三次临时股东大会召开情况详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

１、与会董事签字的公司六届董事会２０１２年第十一次临时会议决议。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一二年十二月十二日

证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０６８

青海明胶股份有限公司

关于召开２０１２年第三次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟定召开２０１２年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年１２月２８日上午９：３０

２．召开地点：西宁市城北区纬一路１８号公司会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

（１）２０１２年１２月２４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司２０１２年内控审计机构的议案》；

２、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

以上议案的详细内容已于２０１２年１０月１０日、１０月３１日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

三、股东大会会议登记方法

１．登记方式：现场登记和传真登记；

２． 登记时间：２０１２年１２月２５日（上午８：３０至１２：３０，下午１：３０至５：３０）；

３．登记地点：公司投资部；

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

四、其他事项

１．会议联系方式：电话：０９７１—８０１３４９５ 传真：０９７１—５２２６３３８

２．会议费用：自理

五、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。（见附件）

特此公告。

青海明胶股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十二日

附件：

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

２、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。