证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●本公司已于2012年10月12日被深圳市中级人民法院裁定受理重整申请，深圳市中级人民法院裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整。根据《股票上市规则》的规定，公司股票自2012年11月13日起停牌，至法院就重整计划做出裁定后申请复牌。

  ●本公司2012年前三季度业绩为亏损4817.53万元。

  ●本公司股票停牌期间，本公司存在因《股票上市规则》规定的原因被暂停上市，或根据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因（如重整方案未通过等）被宣告破产清算的风险；若本公司被宣告破产清算，本公司股票将面临被终止上市的风险。

  2012年10月24日，深圳中院作出（2012）深中法破字第30-1号《民事裁定书》，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人（详见本公司刊登于2012年10月29日的《重整进展公告》）。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司第一次债权人会议于2012年12月11日上午9：30在深圳市中级人民法院大楼西邻的公交大厦四楼会议厅召开。本次债权人会议根据《中华人民币共和国企业破产法》的规定进行了以下议程：

  一、管理人作阶段性工作报告。

  二、管理人作财产状况调查报告。

  三、管理人作债权申报审核报告。截至2012年12月2日，管理人共受理了有效债权申报51家，债权申报总额折合人民币3,088,479,792.81元。管理人经审核，对上述债权给予确认并编入《债权表》的有40家，确认债权总额为人民币1,584,555,354.19元；暂不予确认的有11家，债权申报额为20,400,352.31 元。

  四、提请债权人会议核查《债权表》。

  五、管理人作报酬收取方案报告。

  六、债务人作营业事务及财产管理情况报告

  七、人民法院指定债权人会议主席：深圳市中级人民法院指定惠州市东方联合实业有限公司委托代理人曹进担任本案的债权人会议主席。

  八、管理人介绍财产变价方案并进行表决。

  九、债务人代表回答询问。

  第二次债权人会议的有关事宜待深圳市中级人民法院确定后另行公告。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.7条的规定，公司股票自2012年11月13日起停牌，至深圳中院就重整计划作出裁定后，由本公司向深圳证券交易所申请复牌。

  本公司特别提醒广大投资者，重整期间，本公司存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市，或根据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因（如重整方案未通过等）被宣告破产清算的风险；若本公司被宣告破产清算，本公司股票将面临被终止上市的风险。本公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。本公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意风险。

  本公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月12日