证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开的情况：

  1、召开时间：2012年12月14日上午11:00

  2、召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

  3、召集人：中弘控股股份有限公司第五届董事会

  4、召开方式：现场记名投票

  5、主持人：董事长王永红先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东1人，代表股份716,088,579股，占公司有表决权股份总数的70.75%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  审议通过《公司关于为全资子公司债权回购提供担保的议案》

  同意：716,088,579股，占出席会议股东所持表决权的100%；

  公司股东大会同意公司为全资子公司中弘矿业投资有限公司45,000万元债权溢价回购及支付项目管理费提供连带责任保证担保。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所赵宇涵律师、孙菁菁律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第五次临时股东大会决议

  2、北京市天银律师事务所关于公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2012年12月14日