证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１２－３３

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议，于２０１２年１２月４日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于２０１２年１２月１４日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“服装鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售” （以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十三条。本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。该议案需股东大会以特别决议通过。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》。

２、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会决定于２０１２年１２月３１日上午９：００在张家港市人民中路６５号国泰时代广场２４ 楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江苏国泰：关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一二年十二月十五日

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１２－３４

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议届次： ２０１２年第三次临时股东大会

２． 会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十二次会议决议召开２０１２年第三次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年１２月３１日上午９：００

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为：２０１２年１２月２７日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员

（３）本公司聘请的律师

７、会议地点：张家港市人民中路６５号国泰时代广场２４楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》。

该议案需股东大会以特别决议通过。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年１２月２８日１７：００前送达或传真至公司证券投资部）。

２、登记时间：２０１２年１２月２８日上午９：００－１１：００、下午１４：００－１７：００。

３、登记地点及联系方式：

张家港市人民中路６５号国泰时代广场２４楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话：０５１２－５８９８８２７３ 传真：０５１２－５８９８８２７３

联系人：郭盛虎、徐晓燕

四、其他事项

１、会务常设联系人：徐晓燕

联系电话：０５１２－５８９８８２７３ 传真：０５１２－５８９８８２７３

电子邮箱：ｘｘｙ＠ｇｔｉｇｇｍ．ｃｏｍ

２、会期半天，与会人员费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一二年十二月十五日

附件：

股东参会登记表

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席江苏国泰国际集团国贸股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票；被委托人对临时提案 （此处填“有”或“无”）表决权并授权其投 （此处填“赞成票”、“弃权票”或“反对票”），如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数： 股

委托人股东帐号： 委托人身份证号或注册号：

委托日期：２０１２年 月 日

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号：

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１２－３５

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于与集团公司共同出资设立财务公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１２年７月３１日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与集团公司共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》，公司拟与江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）作为发起人股东，共同出资３０，０００万元设立国泰财务有限公司（暂定名，以下简称“财务公司”）。 其中，集团公司拟出资２７，００３万元，占９０．０１％；公司拟以自有资金出资２，９９７万元，占９．９９％。详细内容见２０１２年８月１日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江苏国泰：关于拟与集团公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告》。

二、进展情况

近日，集团公司收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于江苏国泰国际集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【２０１２】７１６号），获准筹建企业集团财务公司。

批复主要内容：集团公司须自批复之日起６个月内完成筹建工作。筹建期间应落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。在筹建完成后，按照《企业集团财务公司管理办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的有关规定向银监会提交开业申请材料。

三、备查文件

《中国银监会关于江苏国泰国际集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【２０１２】７１６号）。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一二年十二月十五日