证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４３ 证券简称：万和电气 公告编号：２０１２－０５９

广东万和新电气股份有限公司

董事会二届五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）董事会二届五次会议于２０１２年１２月１４日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于２０１２年１２月３日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于制订<广东万和新电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于制订<广东万和新电气股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则>的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则》。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订公司相关工作制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

8.1、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

8.2、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司独立董事制度>的议案》；

8.3、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

8.4、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

8.5、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

8.6、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；

8.7、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

8.8、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度>的议案》。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事制度》、《广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度》、《广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则》、《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》、《广东万和新电气股份有限公司利润分配管理制度》、《广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度》和《广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度》。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》，修订后的《公司章程》详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-061）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

１、经与会董事签字确认的董事会二届五次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券代码：００２５４３ 证券简称：万和电气 公告编号：２０１２－０６０

广东万和新电气股份有限公司

二届三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次监事会会议于２０１２年１２月１４日在公司会议室举行。会议于２０１２年１２月３日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实出席监事三人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

１、会议赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

１、经与会监事签字确认的二届三次监事会会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

２０１２年１２月１４日

证券代码：００２５４３ 证券简称：万和电气 公告编号：２０１２－０６１

广东万和新电气股份有限公司

关于召开２０１２年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：００２５４３）董事会二届五次会议于２０１２年１２月１４日审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第五次临时股东大会的议案》，现就召开公司２０１２年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

３、会议召开的日期、时间：２０１２年１２月３１日（星期一）上午１０：００分

４、会议的召开方式：现场表决方式

５、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年１２月２５日（星期二），于２０１２年１２月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及其他人员。

６、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于制订＜广东万和新电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度＞的议案》；

２、审议《关于制订＜广东万和新电气股份有限公司股东大会累积投票制实施细则＞的议案》；

３、审议《关于修订公司相关工作制度的议案》：

３．１、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

３．２、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司独立董事制度＞的议案》；

３．３、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；

３．４、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

３．５、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》；

３．６、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》；

３．７、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；

３．８、《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度＞的议案》。

４、审议《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

５、审议《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司章程＞的议案》。

以上议案已经公司董事会二届五次会议和二届三次监事会审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届五次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０５９）和《广东万和新电气股份有限公司二届三次监事会会议决议公告》（公告编号：２０１２－０６０）。

三、现场会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年１２月２７日（上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：００），建议采取传真的方式登记。传真电话：０７５７—２３８１４７８８。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

１、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部

２、会议联系电话：０７５７－２８３８２８２８

３、会议联系传真：０７５７－２３８１４７８８

４、会议联系电子邮箱：ｖｗ＠ｖａｎｗａｒｄ．ｃｏｍ

５、联系人：吴敏英、李小霞

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

五、备查文件

１、经与会董事签字确认的董事会二届五次会议决议；

２、经与会监事签字确认的二届三次监事会会议决议；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日