证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１２－０７５

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１２年１２月１４日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际参加会议董事 ９名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０７６）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

根据公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于同意向浙江东南建筑膜材有限公司提供借款的议案》，本公司对全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）提供３５００万元的借款，期限为不超过一年。到目前为止，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过的为东南膜材提供３５００万元借款已到期。

根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》，本公司追加对东南膜材提供财务资助１５，０００ 万元，期限为一年，按同期银行贷款利率计算利息。该议案已提交公司２０１２ 年第三次临时股东大会审议并通过。

为满足东南膜材有限公司的经营发展需要，公司董事会决定延长东南膜材原３５００万元的借款期限，期限为２０１３年第一次临时股东大会通过之日起一年。同时公司董事会考虑在不影响公司自身正常经营的前提下，根据东南膜材有限公司实际情况拟追加提供财务资助１５，０００万元，期限为一年，按同期银行贷款利率计算利息。至此，公司累计为东南膜材提供３３，５００万元的财务资助。

本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权的结果审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

《浙江东南股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的详细内容见 ２０１２年１２月１５日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１３年１月４日（星期五）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，详细内容见公司２０１２年１２月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０７７）。

备查文件：

１、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１５日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１２－０７６

浙江东南网架股份有限公司

关于为天津东南钢结构有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司２０１３第一次临时股东大会审议。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行（以下简称“农业银行天津港保税区分行”）申请提用总额度为４，０００万的综合授信业务。公司同意天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行处办理该授信业务，并拟与农业银行天津港保税区分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行处办理的授信业务提供连带责任保证，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起２年。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：８００万美元

注册地址：天津空港物流加工区西十四道３１号

法定代表人：郭丁鑫

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产４６，２７６．９３万元，总负债３６，６４０．５２万元，２０１１年度该公司实现营业收入４１，１０７．９０万元，营业利润１７４．８５万元；净利润１５５．２３万元（以上数据经审计）。截至２０１２年６月３０日，该公司总资产 ５５，３４３．０２万元，总负债 ４４，９４３．８９万元，２０１２年１－６月实现营业收入２７，５７９．５９万元，营业利润 １，０８８．９０万元；净利润 ７６２．７２万元（以上数据未经审计）。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其７５％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额额度：为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行办理的授信业务提供担保总金额４，０００万元人民币。

四、董事会意见

经投票表决，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行申请提用总额度为４，０００万授信业务提供连带保证担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司向中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行申请提用总额度为４，０００万元，主债权期限为一年的综合授信业务提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为１０８，２００万元，占本公司２０１１年末经审计合并报表净资产的６４．２４％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月１５日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１２－０７７

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：２０１３年１月４日上午１０：３０

２、股权登记日：２０１２年１２月２６日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１２月２６日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

议案二：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１２年１２月２７日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 蒋建华

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１５日

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１３年１月４日召开的２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：