证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０４９

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年１２月４日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年１２月１４日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

１、审议通过了关于投资设立子公司的议案。

《关于苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

２、审议通过了关于为公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案。

《关于苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

３、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号文）关于现金分红的细化要求，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修正：

修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

４、审议通过了关于修改公司《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）（修正草案）》的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号文）关于现金分红的细化要求，公司拟对《公司章程》第一百五十六条款关于公司利润分配政策进行修改，因此所涉及的公司《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》相应内容也一并作修订。

《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）（修正草案）》具体内容详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

５、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修正草案）》的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号文）关于现金分红的细化要求，公司拟对《公司章程》第一百五十六条款关于公司利润分配政策进行修改，因此所涉及的公司《关于公司非公开发行股票预案》相应内容也一并作修订。

修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票预案（修正草案）》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

６、审议通过了关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案。

公司决定于２０１２年１２月３１日（星期一）下午２时，在公司总部办公楼一楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０５０

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年１２月１４日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本公司与苏州巨庄投资管理有限公司（以下简称“巨庄投资”）共同设立苏州东显光电科技有限公司（以下简称“东显光电”，暂名，最终以工商核准为准）。东显光电注册资金２０００万元，其中本公司出资１６００万元，占注册资本的８０％，巨庄投资出资４００万元，占注册资本的２０％。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第二十次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理设立东显光电的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

３、投资方介绍

苏州巨庄投资管理有限公司，注册地址：苏州市相城区黄埭镇春申路３６４号，注册资本４８０万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：投资管理、投资咨询，法定代表人：李刚。

本公司与苏州巨庄投资管理有限公司不存在关联关系，因此本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、出资方式：

本公司对东显光电的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

２、标的公司基本情况：

公司名称：苏州东显光电科技有限公司

注册地址：苏州市相城区

注册资本：２０００万元。

法定代表人：陈建良

经营范围：生产、销售液晶显示用导光板及相关零组件、节能照明灯具用导光板等。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

三、对外投资合同的主要内容

本公司与苏州巨庄投资管理有限公司根据平等互利的原则，经过友好协商，共同投资成立苏州东显光电科技有限公司。公司的法律形式为有限责任公司。公司经营范围：生产、销售液晶显示用导光板及相关零组件、节能照明灯具用导光板等。

１、标的公司注册资金为人民币２０００万元，出资方式为货币资金，其中甲方（本公司）出资１６００万元占公司注册资本的８０％，乙方（巨庄投资）出资４００万元占公司注册资本的２０％。

２、标的公司住所：苏州相城区；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产、销售液晶显示用导光板及相关零组件、节能照明灯具用导光板等。

３、投资方式：现金投资。

４、出资安排：出资时间为２０１２ 年１２月１５日。

５、标的公司董事会和管理人员组成安排：公司设立董事会， 董事会由３名董事组成。公司董事长由股东会选举产生，总经理、财务总监由董事会聘任。

６、权利和义务：

（１）履约期限：股东方应当按照约定的时间和认缴额足额缴纳各自所认缴的出资份额，并将货币出资额存入标的公司在银行开设的临时帐户。

（２）股份转让约定：如果若股东一方将其认缴的资本股份全部或部分转让给第四方，则其它股东方具有优先受让的权利，受让的条件不得苛刻于转让给第三方的条件。如果公司其他股东不行使优先受让权，即为同意上述转让。

（３）违约责任：任何一方如果没有全面履行其按照本合同应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

（４）争议解决方式：未尽事宜由股东方另行协商解决。在无法达成互谅的争议解决方案的情况下，任何一方均可将争议提交自身所在地人民法院诉讼解决。

７．生效时间及条件：协议自各股东方盖章或授权代表签字之日起生效。

８、合同签署日期：２０１２年１２月１３日。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：鉴于本公司已经在ＬＥＤ背光客户中树立了比较好的口碑和认可度。随着公司在国内电视机市场的不断渗透和加深，公司希望能更多地为客户提供以“ＬＥＤ背光模组”为核心的一站式产品，以便更好地为客户服务，保证公司业务的快速发展，提升公司的盈利水平。

存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０５１

苏州东山精密制造股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山”）因业务发展的需要决定向银行申请３０００万元的综合授信，有效期为一年。

２、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第二届董事会第二十次会议分别以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为深圳东山３０００万元银行综合授信提供担保，以上担保期限为１年，占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产的２．０６％。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、深圳东山精密制造有限责任公司系本公司于２０１１年１１月２３日出资成立的，注册资本为人民币６０００万元。注册地点：深圳市光明新区公民办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园，法定代表人：袁永刚，主要经营范围为：ＴＶ背板、ＴＶ前柜、五金件、微波通讯配件、精密钣金件的生产等。

２、深圳东山最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

三、担保协议的内容

深圳东山 ，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币３０００万元整。

四、董事会意见

１、提供担保的原因

随着深圳东山 ＬＥＤ模组的组装和背板业务的不断开拓以及与客户的合作力度的不断加强，２０１２年年深圳东山营业收入不断增加，对流动资金的需求也进一步加大。为了保证及时支付供应商的货款，本公司为其银行综合授信提供信用担保。

２、深圳东山为本公司全资子公司，本公司对其拥有绝对的控制权。深圳东山主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为深圳东山提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截止本公告日，公司及控股子公司担保总额合计９３３４万元（不含本次担保），占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产的６．４２％；公司及控股子公司担保总额合计１２３３４万元（含本次担保），占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产的８．４８％；逾期担保累计金额为０；涉及诉讼的担保金额为０；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为０。以上担保均为公司为控股子公司的担保。

此外，公司及控股子公司无其他对外担保。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０５２

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开２０１２年度第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度第三次临时股东大会

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

４、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：２０１２年１２月３１日（星期一）下午２时开始

网络投票时间为：２０１２年１２月３０日～１２月３１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月３１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月３０日下午１５：００至２０１２年１２月３１日下午１５：００的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年１２月２７日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

７、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

１、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；

２、审议公司《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）（修正草案）》的议案；

３、审议《公司非公开发行股票预案（修正草案）》的议案。

上述议案已经在第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见２０１２年１２月１５日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告》。

特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中所有议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

２、登记时间：２０１２年１２月２８日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

３、登记地点：江苏省吴中区东山工业园凤凰山路８号公司证券部

４、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（２）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（３）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参与网络投票具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码： “３６２３８４”。

２．投票简称：“东山投票”。

３．投票时间： ２０１２年１２月３１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１２月３０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２ 年１２月３１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

１、联系方式

联系人：冒小燕

联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：２１５１０７

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１２年１２月２７日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司２０１２年度第三次临时股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：            股东账户号码：

持股数量：           日期：    年  月  日

附件２：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年１２月３１日召开的苏州东山精密制造股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效