证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－７４

深圳市英威腾电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知及会议资料已于２０１２年１２月７日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于２０１２年１２月１３日（星期四）下午２：００时在深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事９人，其中议案一因２名关联董事回避，实际参加表决的董事７人；议案二实际参加表决的董事９人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

１、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》。

公司持有新疆希望电子有限公司（以下简称“希望电子”）３０％股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，希望电子为公司的关联法人。本议案涉及关联交易，关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。独立董事对以上议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，拟向中国银行深圳市分行科技园支行申请综合授信额度人民币不超过８，０００万元，授信期限为１年，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１３日

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－７５

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）拟向新疆希望电子有限公司（以下简称“希望电子”）出售变频器等相关产品，预计从２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日交易总额不超过人民币２，０００万元。

希望电子是公司的参股公司，自２０１２年２月起，公司董事、副总经理刘继东担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉与希望电子总经理牟长洲为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第三项规定的情形，本次交易构成关联交易。

董事会在审议本项关联交易时，关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避表决，董事会以７票赞成，０票弃权，０票反对表决审议通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

１、希望电子情况

法定代表人：王永山

注册资本：５，０００万元

主营业务：一般经营项目（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）：通用仪器仪表、高低压配电装置、电动机用节电器、节能照明器具、发电机及发电机组、输配电及自动化控制设备、机电设备及光伏产品的生产、销售及相关技术服务，建材、建筑电器、日用百货、电梯、制冷设备的销售，计算机软件的开发与销售，房屋租赁，货物与技术的进出口业务，投资业务，合同能源管理及节能技术服务。

截至２０１２年１１月３０日，希望电子资产总额 １０２７５．９８万元，负债总额４０２７．８６万元，净资产６２４８．１２万元，２０１２年１－１１月营业收入７５３６．０２万元，净利润７４１．１８万元。（以上数据未经审计）

２、主要股东及实际控制人：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司。

３、关联关系

公司持有希望电子３０％的股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为变频器等产品。预计从２０１３年１月１日起至２０１３年１２月３１日，公司与希望电子的交易总金额不超过人民币２，０００万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行。

五、交易目的和对公司的影响

公司与希望电子所发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。

六、累计交易情况

本年年初至２０１２年１１月３０日公司累计向希望电子销售产品共计１，８１９．６２２８万元。

七、独立董事意见

本次《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。

公司与希望电子的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。

八、中介机构意见

经核查，保荐人认为：

１、本次日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、关联交易将在公平合理、双方一致协商的基础上进行，交易价格的确定遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

九、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事意见；

３、监事会决议；

４、《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１３日

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－７６

深圳市英威腾电气股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知及会议资料已于２０１２年１２月７日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于２０１２年１２月１３日（星期四）下午３：００时在深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于与新疆希望电子有限公司日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

２０１２年１２月１３日

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－７７

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于公司竞拍取得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年９月２５日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参加竞拍深圳市土地房产交易中心以网上交易方式公开出让Ａ６３１－０１０２宗地的土地使用权。

鉴于《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》决议内容涉及土地竞拍信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，２０１２年９月２０日，公司向深圳证券交易所递交《暂缓披露申请》，申请暂缓披露上述决议事项，待上述土地竞拍完成后再履行信息披露义务。

２０１２年１２月１３日，公司参加了深圳市土地房产交易中心网上挂牌出让土地使用权活动，获得编号为Ａ６３１－０１０２宗地的土地使用权。２０１２年１２月１４日，公司与深圳市规划和国土资源委员会签署《成交确认书》，土地具体情况如下：

本次交易不构成关联交易。本次交易资金来源全部为公司自有资金。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１４日