证券时报多媒体数字报

证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１２－３６

福建三木集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 ２０１２ 年１２ 月１０日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事，于２０１２ 年１２ 月１４日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长兰隽先生召集。应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议程序符合公司章程规定。

经审议，公司董事会做出以下决定：

一、审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。议案内容见公司同日公告。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的决议》。

决定于２０１２年１２月３０日０９：００在福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会，具体情况见会议通知。

表决结果：７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１２－３7

福建三木集团股份有限公司

出售所持海峡银行股权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（下称本公司、公司或甲方）第七届董事会于２０１２年１２月１１日发出会议通知，于２０１２年１２月１４日以通讯方式召开第六次会议，审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。现将该议案内容披露如下：

一、交易概述

本公司现持有福建海峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）４，２１８．５０万股股权，２０１２年１２月１４日，公司与福州高泽贸易有限公司（以下高泽公司或乙方）在福建省福州市签订协议，将所持海峡银行４，２１８．５０万股以每股２．９０元的价格出售给高泽公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此项交易尚须获得公司股东大会批准后方可生效。本次交易不须经过其他部门批准，存在过户资格审定。

二、交易对方的基本情况

１、高泽公司成立于２００４年１１月９日，注册资本２０００万元，公司住所为福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｂ区１２号楼２层，法定代表人吴新生，经营范围为：日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、沥青、润滑油、重油、石板材、橡胶及制品、冶金材料、机械设备、生铁、焦炭、耐火材料的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等等。该公司股东为吴新生、李峰，营业执照注册号为３５０１００１００００１１８１。

２、高泽公司不是本公司前十名股东。

３、交易对方最近一年的主要财务数据

截至２０１１年１２月３１日，高泽公司总资产为５６３１．６６万元，净资产为３３１７．００万元。２０１１年度主营业务收入２１，０４２．０１万元，净利润５１６．６７万元。

三、交易标的基本情况

１、福建海峡银行股份有限公司概况

福建海峡银行股份有限公司原名福州市商业银行，该行成立于１９９６年底，是经福州市政府同意，由中国人民银行总行批准，在福州市原１４家城市信用社和城市信用社联社的基础上，由地方财政、企业法人和个人共同参股组建，具有独立法人资格的福州市第一家地方性股份制商业银行。截至２０１１年底，该行注册资本为２２．８１亿元。

２０１１年末，该行资产总额为６１７．８９亿元，股东权益为５０．３４亿元。２０１１年度净利润７５３０２万元，每股净资产为２．２１元。

２、转让标的概况

本公司是福建海峡银行股份有限公司发起人股东之一，经减持一次和配股一次后，目前本公司持有该行４，２１８．５０万股股权，占其股份总额的１．４２％，非其前十名股东。转让标的现账面价值３８４３．９４万元，目前处于抵押状态。

３、转让标的评估

本次交易标的经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估。该公司具备证券期货相关业务评估资格。该公司出具编号为闽中兴评字（２０１２）第３０４５号的《福建三木集团股份有限公司拟转让所持福建海峡银行股份有限公司法人股评估报告》，以二〇一二年九月三十日为基准日，按照市场法评估的海峡银行４，２１８．５０万股股权的价值为人民币１１６８５２４５０元元，即每股价值为２．７７元。

四、交易协议的主要内容

第一条：转让标的及价格

甲乙双方同意甲方将其持有的４２１８．５０万股（大写：肆仟贰佰壹拾捌万伍仟股）海峡银行股权（以下统称转让标的）以每股２．９０元的价格转让给乙方，转让款总计为１２２３３．６５万元（大写：壹亿贰仟贰佰叁拾叁万陆千伍佰元）。

第二条：转让款的支付

本合同签订之日起１５日内，乙方将６２００万元（大写：陆仟贰佰万元）转让款缴纳至甲方指定账户。其余转让尾款６０３３．６５万元（大写：陆仟零叁拾叁万陆千伍佰元）待标的股权由甲方按照第三条约定负责解除抵押后５日内付清。乙方逾期付款，应按逾期付款金额的日万分之三向甲方计付违约金。

第三条：其它约定

１、本协议生效之日起，转让标的的收益权（包括但不限于未分配利润、分红、送股等）以及处分权、配股权等一切股东权益由乙方享有。在股权未过户前，甲方应及时将转让标的的分红、送股等相关收益转至乙方名下，并且若海峡银行未来实施配股等再融资行为，凡涉及转让标的有关权益的，甲方均应及时知会乙方，由乙方决定是否参与，乙方决定参与再融资事项的，甲方应无条件配合办理。

２、双方同意积极推进办理转让标的过户手续。若乙方因办理过户手续需要，需要将转让标的过户给乙方指定的公司或其他法人，甲方有责任和义务予以配合，包括与乙方指定的第三方签署相关协议，提交股权过户材料并申请办理股权过户手续等。但乙方指定的第三方应按照本协议承担乙方应承担的义务。

３、转让标的目前由甲方用于为相关公司借款提供质押，乙方同意签订本合同后六个月内提供转让标的继续供甲方用于为相关公司借款提供质押而不论转让标的是否完成过户手续。

４、转让标的在甲方名下期间，甲方须确保转让标的的安全，若转让标的灭失（包括但不限于被拍卖、抵偿以及其他非乙方及不可抗力原因引起的灭失），甲方须承担赔偿责任。

第四条：税费负担

双方应各自承担因本合同的签署和履行而产生的应缴纳和支付的税收和费用，以及今后可能产生的税收和费用。

第七条：其他事项

１、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章且有关事项经甲方股东大会批准后生效。

２、若本协议有关事项最终未能获得甲方股东大会批准，甲方应在七日内无条件退还乙方已缴纳款项。

五、本次交易，未涉及出售资产的其他安排

六、出售资产的目的和对公司的影响

本公司当前资产负债率较高，本次出售海峡银行股权，主要目的是盘活资产，体现收益，提高公司净资产，改善财务结构，适当降低资产负债率。

本公司所持上述海峡银行股权现账面价值３８４３．９４万元，本次交易若生效实施且转让收入确认条件具备时，将调增本公司即期利润总额约８３８９．７万元。此项交易为一次性交易，对本公司的未来经营不会带来重大或持续的影响。

七、备查文件

１、相关董事会决议。

２、股权转让协议书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１２－３８

福建三木集团股份有限公司

召开２０１２年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召开日期及时间：２０１２年１２月３０日上午９：００。

２、会议地点：福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室。

３、本次股东大会召集人为公司第七届董事会。

４、召开方式：现场投票。

５、出席对象：

（１）２０１２年１２月２１日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

１、《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。

（二）披露情况

以上议案具体内容见本公司同日公告。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式

（１）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。

（２）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证件、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。

２、登记时间及地点：

（１）２０１２年１２月２５日、２６日８：３０—１１：３０时和１５：００—１７：００时，在福建省福州市群众东路９３号三木大厦１６楼本公司证券事务代表处登记。

（２）股东大会召开当天１４：００－１４：３０时，在大会会场登记。

３、授权委托书格式

兹委托 先生／女士代表本单位／本人出席福建三木集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决情况）。

（１）委托人情况

委托人签名： 委托人身份证号码：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）

委托人股东帐号： 持股数量：

（２）受托人情况

代理人姓名： 代理人身份证号码：

（３）经委托人授权，受托人行使以下表决权

①对２０１２年第三次临时股东大会第 项议案投赞成票；

②对２０１２年第三次临时股东大会第 项议案投反对票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

受托人签名：

委托日期：

四、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

２、联系办法：

地址：福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼

邮政编码：３５０００５

联系人：林艺圃

电话：０５９１－８３３５５１４６ 传真：０５９１－８３３４１５０４

特此通知。

福建三木集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１２－３9

福建三木集团股份有限公司

更正公告

福建三木集团股份有限公司于 ２０１２ 年１２ 月１４日在《证券时报》等报刊上刊登了第七届董事会第五次会议决议公告（公告编号：２０１２－２８），其中关于召开公司临时股东大会的时间有误，现更正如下：

原公告为：“决定于２０１３年１月３日１４：３０在福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会”。

现更正为：决定于２０１２年１２月３１日１４：３０在福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

另，公司召开２０１２年第二次临时股东大会通知（公告编号：２０１２－３２）是正确的。

为此错误，特向投资者表示歉意！

福建三木集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日

证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１２－４０

福建三木集团股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日

２、预计的业绩：同向增加

３、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司第七届董事会于２０１２ 年１２月１４日审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》，该议案如获公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，将对公司２０１２年业绩产生积极正面影响，但公司核心主业房地产业务由于持续受到限购政策影响，导致销量和毛利率下滑致使公司业绩滑坡，因此公司预计２０１２年度业绩相较２０１１年度将只会略有增长。

福建海峡银行股权只有在２０１２年１２月３１日前正式办理股权过户，符合会计收入确认原则，公司才能在财务上体现本次交易收益。但由于目前该部分股权还处于抵押状态，因此存在重大不确定性，敬请投资者慎重分析，注意投资风险。公司将及时披露有关交易事项进展情况。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在２０１２ 年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

福建三木集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月１４日