证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2012年12月4日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会2012年第七次临时会议的通知，并于2012年 12月14日以书面议案方式召开会议。会议应到董事9人，实到 9 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  审议通过修改本公司全资子公司海信（山东）冰箱有限公司经营范围的议案。

  根据本公司全资子公司海信（山东）冰箱有限公司的实际情况，同意修改海信（山东）冰箱有限公司的经营范围，并相应修改其《公司章程》规定的经营范围，具体修改如下：

  原经营范围：生产节能环保型电冰箱、冷柜及其他家用节能制冷电器产品；销售本公司自产产品；节能环保电冰箱、冷柜及节能制冷电器领域新产品的设计与开发。

  修改后经营范围：生产节能环保型电冰箱、冷柜及其他家用节能制冷电器产品及其零部件，小型商用冷冻柜、冷藏柜，二类医用冷疗、低温冷藏设备及器具；销售本公司自产产品并提供售后维修保养服务；节能环保电冰箱、冷柜及节能制冷电器领域新产品的设计与开发；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终以工商登记核准为准）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  2012年12月14日