证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议日期：2012年12月14日（星期五）上午9：30

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司董事长胡黎明先生

  4、会议地点：上海市光复西路843号绿地智选假日酒店一楼会议室

  5、会议召开方式：现场会议

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年12月14日上午9：30在上海市光复西路843号绿地智选假日酒店一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表参加本次股东大会表决的人数为9人，代表股份67,242,418股，占公司股本总额的50.0316%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡黎明先生主持。

  公司聘请上海金茂凯德律师事务所肖浩律师、章丹雯律师对本次大会进行见证。

  三、提案审议及表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式审议通过了以下决议：

  1、以累积投票方式，审议通过《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

  1.1以累积投票方式，选举出第三届董事会非独立董事。

  1.1.1 选举董事候选人胡黎明先生为第三届董事会非独立董事 ；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  1.1.2选举董事候选人顾燕芳女士为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  1.1.3选举董事候选人胡雪梅女士为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  1.1.4选举董事候选人施学群先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  1.2以累积投票方式，选举出第三届董事会独立董事。

  1.2.1 选举董事候选人胡秉忠先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  1.2.2 选举董事候选人罗贵华先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  1.2.3 选举董事候选人李宁先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  上述7名董事（含独立董事）组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  2、以累积投票方式，审议通过《公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》

  2.1 选举监事候选人黄复兴先生为第三届监事会监事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  2.2 选举监事候选人马书广先生为第三届监事会监事；

  表决结果：获得票数：67,242,048(六千七百二十四万二千零四十八)股

  占99.9994%

  上述2名监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事朱海燕女士组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：同意67,241,723(六千七百二十四万一千七百二十三)股，反对695(六百九十五)股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%。

  本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所肖浩律师、章丹雯律师出席见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年12月14日