证券时报多媒体数字报

  股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１２－０３９

  中国服装股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于２０１２年１２月５日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１２年１２月１３日在北京召开。应到董事８人，实到８人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、张伟良、王毅、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

  公司拟向工商银行北京商务中心区支行申请人民币流动资金贷款２２６８万元，贷款期限为６个月；拟向上海浦东发展银行北京建国路支行申请人民币综合授信额度５０００万元，授信期限为一年；拟向宁波银行北京分行申请人民币综合授信额度５０００万元，授信期限为一年。

  二、审议通过了《关于公司对子公司中纺联担保的议案》。

  因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行股份有限公司上海静安寺支行申请人民币５０００万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

  本公司持有中纺联３８．２２％股权，为中纺联控股股东。中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须继续将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。详见《关于公司对子公司中纺联担保的公告》（２０１２－０４０号）。

  三、审议通过了《关于子公司申请抵押借款的议案》。

  公司下属子公司中纺联股份有限公司（下称“中纺联”）拟向上海银行徐汇支行申请总授信额度人民币３８００万元整。中纺联以上海浦东新区东方路９８９号１４层，产权证号：沪房地浦字（２０１２）第０５５６３５号；上海浦东新区世纪大道１５００号１４０１Ａ－１４０１Ｄ室，产权证号：沪房地浦字（２０１２）第０５４９１３号以及上海浦东新区明月路１８８弄９号１８０２、１８０２Ａ室，产权证号：沪房地浦字（２０１２）第０５４９２２号作为抵押物。

  四、审议通过了《关于公司对子公司浙江汇丽担保的议案》。

  因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为浙江汇丽提供向招商银行杭州江南支行申请流动资金贷款２０００万元，主要用于坯布面料的采购以及污水处理加盖工程所用，担保期限一年。详见《关于公司对子公司浙江汇丽担保的公告》（２０１２－０４１号）。

  五、审议通过了《关于提名增补武彪为第五届董事会董事候选人的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提名增补武彪先生为公司第五届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件。

  六、审议《关于召开公司２０１３年度第一次临时股东大会的议案》。

  定于２０１３年１月７日上午１０点召开公司２０１３年度第一次临时股东大会，以上第一、二、四、五议案须提交股东大会审议。

  经审议８名董事以８票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月１３日

  附件：

  董事候选人简历

  武彪，男，４１岁，博士文化程度，高级审计师、高级经济师、会计师。历任中国农业银行甘肃平凉支行计财部会计、资金计划、财会监管员，上海安信生物医药公司（兼职）财务经理、副总经理，中泰信托有限责任公司创新业务总部高级信托经理、经理助理、副总经理、总裁业务助理兼业务总监。现任中国长城资产管理公司投资（投行）事业部总经理助理。

  武彪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１２－０４０

  中国服装股份有限公司

  对子公司中纺联担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保概述：

  鉴于本公司为子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）提供的担保即将到期，为支持子公司的发展，本公司拟继续为中纺联向招商银行股份有限公司上海静安寺支行银行申请人民币５０００万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

  上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须继续将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

  本公司上述担保经第五届董事会第八次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产１０％或者公司对外担保累计超过净资产５０％后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

  中纺联为本公司并表的子公司，本次担保不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  １、中纺联基本情况：

  公司住所：上海市浦东新区东方路９８９号１４层；法定代表人：张建瑛；注册资本：壹亿元；成立日期：１９９８年２月９日；公司经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，上述进出口商品的国内销售，仓储，实业投资，资产管理，商务咨询，纺织科技领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询，计算机服务与软件开发。

  ２、中纺联主要财务数据

  单位：人民币元

  ■

  单位：人民币元

  ■

  截至２０１２年１２月１３日，中纺联无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、中纺联产权关系结构图

  ■

  二、担保协议的主要内容

  招商银行股份有限公司上海静安寺支行于２０１２年１１月批准中纺联授信额度人民币５，０００万元整用于国际贸易业务，由中国服装股份有限公司进行担保，期限壹年，具体担保期限日期以《最高额不可撤消担保书》里的约定为准。

  四、董事会意见

  经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意继续为中纺联向招商银行股份有限公司上海静安寺支行申请人民币５０００万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

  本公司持有中纺联３８．２２％股权，为中纺联控股股东。由于中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须继续将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

  本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好。董事会要求中纺联以及第二大股东提供相应反担保的措施公平、对等。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年１２月１３日，已批准的公司及控股子公司对外担保总额为１００００万元，实际占用额为６５３１万元，占公司截至２０１１年１２月３１日净资产的比例为２５．３３％，没有发生逾期担保情况；其中已批准的公司对控股子公司提供担保的总额为１００００万元，实际占用额为６５３１万元，占公司截至２０１１年１２月３１日净资产的比例为２５．３３％。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第八次会议决议；

  ２、公司独立董事意见。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１２月１３日

  股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１２－０４１

  中国服装股份有限公司

  对子公司浙江汇丽担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保概述：

  浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“浙江汇丽”）为我下属子公司，为支持子公司的发展，本公司拟为浙江汇丽提供向招商银行杭州江南支行申请流动资金贷款２０００万元的担保，主要用于坯布面料的采购以及污水处理加盖工程所用，担保期限一年。

  浙江汇丽截止２０１２年１２月１３日，由汉帛（中国）有限公司为其提供担保的贷款为７５００万元，汉帛（中国）有限公司为浙江汇丽另一股东方香港伟量发展有限公司的控股股东。本次拟由本公司提供的２０００万元的担保，浙江汇丽同意在担保实际发生时，在担保金额内提供相应的反担保。

  本公司上述担保经第五届董事会第八次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产１０％或者公司对外担保累计超过净资产５０％后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

  浙江汇丽为本公司并表的子公司，本次担保不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  １、浙江汇丽基本情况：

  公司住所：浙江省杭州市萧山区临江工业园区长风路３３３３号；法定代表人：高建幸；注册资本：２５００万美元；成立日期：２００３年１月；公司经营范围：生产销售高档织物；面料的印染及后整理加工。浙江汇丽是一家集各类纺织面料的印染整理及设计开发为一体的印染整理企业，公司拥有各种高档面料的特种整理专业生产线，可加工丝、棉、毛、亚麻、汉麻、化纤等纯纺或混纺机织和针织面料，年生产能力８０００万米。产品畅销欧美及东南亚市场。

  ２、浙江汇丽主要财务数据

  单位：人民币元

  ■

  单位：人民币元

  ■

  截至２０１２年１２月１３日，浙江汇丽无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、浙江汇丽产权关系结构图

  ■

  三、董事会意见

  经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意为浙江汇丽向招商银行杭州江南支行申请流动资金贷款２０００万元提供担保，担保期限一年。

  本公司持有浙江汇丽７０％股权，为浙江汇丽控股股东。汉帛（中国）有限公司为香港伟量发展有限公司的控股股东，鉴于浙江汇丽截止２０１２年１２月１３日，汉帛（中国）有限公司为浙江汇丽提供担保的贷款为７５００万元，本次拟由本公司提供的２０００万元的担保占浙江汇丽担保贷款总额的比例较小，且浙江汇丽到期均能及时还款，履约能力良好，同时浙江汇丽同意在担保实际发生时，在担保金额内提供相应的反担保，本次担保公平、对等。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年１２月１３日，已批准的公司及控股子公司对外担保总额为１００００万元，实际占用额为６５３１万元，占公司截至２０１１年１２月３１日净资产的比例为２５．３３％，没有发生逾期担保情况；其中已批准的公司对控股子公司提供担保的总额为１００００万元，实际占用额为６５３１万元，占公司截至２０１１年１２月３１日净资产的比例为２５．３３％。

  五、备查文件

  １、公司第五届董事会第八次会议决议；

  ２、公司独立董事意见。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１２月１３日

  股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１２－０４２

  中国服装股份有限公司关于召开

  ２０１３年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于２０１３ 年１月７日召开公司２０１３年度第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

  （一）、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１３年１月７日上午１０时

  ２、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票

  ５、出席对象：

  （１）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （２）本公司聘请的律师；

  （３）截止２０１２年１２月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

  （二）、会议审议事项

  １、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

  ２、《关于提名增补武彪为第五届董事会董事候选人的议案》

  ３、《关于公司拟向子公司中纺联提供担保的议案》

  ４、《关于公司拟向子公司浙江汇丽提供担保的议案》

  议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

  （三）、会议登记办法：

  国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２０１３年１月５日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  （四）、会议联系方式

  公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层

  联系电话：（０１０）６５８１７４９８

  传真：（０１０）６４４２８２４０

  联系人：胡革伟 张晓燕

  邮政编码：１０００２９

  （五）、其它事项：

  本次会议会期半天，与会股东费用自理。

  授权委托书  

  委托人签名：     身份证号码：

  受托人签名：     身份证号码：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托书有效期限：

  兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

  针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

  如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）

  委托人持股数：

  委托日期：

  中国服装股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１２月１３日