证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2012年10月8日起停牌，并于2012年10月9日发布了《重大事项停牌公告》。为继续推进本次重大资产重组工作，公司于2012年10月16日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2012年10月16日起连续停牌。公司于2012年11月15日、11月30日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。停牌期间，公司积极协调推进本次资产重组工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布公告披露重组工作进展情况。

  根据相关各方协商结果，公司拟将带钢分公司的资产与莱芜钢铁集团有限公司（以下简称"莱钢集团"）持有的莱商银行股份有限公司4.98%股权按照评估价值进行资产置换，差额部分由鲁银投资向莱钢集团发行股份购买，发行价格为公司股票停牌前连续20个交易日的交易均价。目前，相关工作正在积极推进。

  因本次重大资产重组相关审计、评估工作量大，相关审批程序正在进行中，在2012年12月17日前无法完成重组预案。基于上述原因，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票自2012年12月17日起继续停牌15天。

  股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告。

  上述事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一二年十二月十四日