证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：

  现场会议召开的时间：2012年12月14日下午14:00

  网络投票的时间：2012年12月13日－2012年12月14日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月13日下午15：00－2012年12月14日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：采用现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长张亦斌先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  参与本次会议的股东及股东代理人共64人，代表股份171,416,259 股，占公司总股份的40.4793%。

  其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份168,287,309 股，占公司总股份的39.7404%，占公司有效表决权总股份39.7404%；通过网络投票的股东及股东代理人58人，代表股份3,128,950股，占公司总股份的0.7389%，占公司有效表决权总股份0.7389%。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,084,134股,占出席会议有表决权股份总数0.6325%；弃权760股,占出席会议有表决权股份总数0.0004%。

  2、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3、逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

  3.1、本次交易的标的资产价格

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.2、发行股份的种类和面值

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.3、发行方式及发行对象

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.5、发行股份数量

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.6、上市地点

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.7、本次发行股份锁定期

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.8、期间损益

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.9、公司滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.10、本次发行股份购买资产决议有效期

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  3.11、业绩承诺与补偿安排

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4、逐项审议并通过《关于公司募集配套资金的议案》；

  4.1、募集配套资金金额

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.2、发行股份的种类和面值

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.3、发行方式及发行对象

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.5、发行股份数量

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.6、上市地点

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.7、本次配套资金发行股份锁定期

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.8、期间损益

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.9、公司滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.10、募集资金用途

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  4.11、本次发行股份募集配套资金决议有效期

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  5、审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2012年11月27日刊登的《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。

  6、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  7、审议通过《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  8、审议通过《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  9、审议通过《关于签署<利润补偿协议之补充协议>的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  10、审议通过《关于签署附生效条件的<关于发行股份购买资产之配套融资非公开发行股票认购协议>的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  11、审议通过《关于批准与本次发行股份购买资产相关的审计、评估报告及盈利预测报告的议案》；

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

  表决结果：同意170,331,365 股，占出席会议有效表决权股份总数99.3670%；反对1,004,334股,占出席会议有表决权股份总数0.5859%；弃权80,560股,占出席会议有表决权股份总数0.0470%。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签署的2012年第三次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十四日