证券时报多媒体数字报

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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）已完成《第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》（下称：第二期计划）授予３３名激励对象，合计６，５００，０００份股票期权的登记工作，期权简称：康得ＪＬＣ２，期权代码：０３７６０７。

一、第二期股票期权激励计划简要说明

１、２０１２年７月３日，北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第六次会议审议通过了公司《关于＜第二期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立的同意意见。同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了有关议案。上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（下称：中国证监会）备案。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司对《第二期股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了第二期计划，中国证监会对此无异议并予以备案。２０１２年１１月２日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了第二期计划等议案。公司独立董事对第二期计划发表了独立的同意意见。同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了第二期计划及激励对象名单等议案。

３、２０１２年１１月２０日，公司召开了２０１２年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司第二期计划的相关议案。

４、２０１２年１１月２６日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为２０１２年１１月２７日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了同意的独立意见，并同意向符合授权条件的３３名激励对象授予６，５００，０００份股票期权。

２０１２年１１月２６日，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

二、第二期股票期权登记完成情况

１、期权简称：康得ＪＬＣ２ 期权代码：０３７６０７

２、经登记的授予人员名单及分配比例：

３、股票期权的授予日：２０１２年１１月２７日；

４、行权价格：１６．３６元；

５、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公示内容一致。

三、第二期股票期权激励计划实施对公司业务的影响

第二期计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十四日