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证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-046TitlePh

罗莱家纺股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

2012-12-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2012年12月14日上午10:00

  2、股权登记日:2012年12月7日

  3、会议召开地点:南通经济技术开发区源兴路555号公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长薛伟成

  6、会议召开方式:现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计3名,代表股份100,000,000股,占公司股份总数的71.2438%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

  1、《关于变更募集资金用途的议案》

  表决结果:赞成 100,000,000股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

  2、《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》

  表决结果:赞成 100,000,000股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

  2、律师姓名:徐志豪、王琛

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》

  特此公告

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十五日

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