证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  云南旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月14日上午9：30时在云南旅游股份有限公司一号会议室召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份150,719,500股，占公司总股本21,500万股的 70.1％。本次会议由公司董事会召集，董事长王冲先生主持。公司5名董事、4名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司对外提供委托贷款的议案》

  表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  2、《关于选举杨正科先生为公司第四届监事会监事的议案》 表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  三、律师出具的法律意见

  云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、云南旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年十二月十五日