证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年12月17日（星期一）上午10:00；

  2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：本公司副董事长胡电铃先生；

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）共3人，持有（代理）股份3822.1839万股，占公司有表决权总股份的15.19%；

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

  1、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

  表决结果：3822.1839万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、《关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案》

  表决结果：3822.1839万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  3、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》

  表决结果：3822.1839万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％）同意；0股反对；0股弃权。

  修改后的公司章程全文同时披露于巨潮资讯网。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺、林玲

  3、结论意见：律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  2012年12月18日