证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2012年12月11日发出，于2012年12月17日下午1点30分在公司北部新区接待中心二楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事8名，董事Roy Bagattini（白荣恩）先生、Stephen Maher（马儒超）先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权；独立董事孙芳城先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事余剑锋先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

  议案一、关于制订《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

  议案二、关于修订《高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

  本公告中议案一尚需经过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月17日