证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、本次有限售条件流通股份（以下简称“限售股”）上市流通数量为２７４，７９８，７００股。

２、本次限售股上市流通日期为２０１２年１２月２４日（星期一）。

一、本次上市流通的限售股情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１４６号文批准，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７４７，９８７，０００股，发行价格３．７６元／股，并于２００６年１２月２２日在上海证券交易所上市。

本公司第一大股东广州铁路（集团）公司（以下简称“广铁集团”）持有本公司２，９０４，２５０，０００股股票，全部为首次公开发行Ａ股前已发行的股份。在本公司首次公开发行Ａ股股票时，广铁集团承诺：自Ａ股上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。根据相关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和广铁集团的上述承诺，广铁集团所持本公司２，９０４，２５０，０００股股票于本公司首次公开发行Ａ股股票的上市之日（即２００６年１２月２２日）起锁定３６个月后（即２００９年１２月２２日）方可上市流通。

２００９年９月２２日，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的相关要求，国有资产监督管理机构向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股划转通知，将广铁集团持有本公司的２７４，７９８，７００股国有股份划转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）持有。同时，社保基金在承继原国有股东法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。本公司第一大股东广铁集团持有的２，６２９，４５１，３００股股票已于２００９年１２月２２日起开始上市流通。

二、相关承诺履行情况

社保基金在承诺期间按照规定严格履行了相应的限售义务。

三、本次限售股上市流通情况

根据规定，社保基金持有本公司的２７４，７９８，７００股股票将于２０１２年１２月２４日（星期一）起解除限售并开始上市流通。

四、本次限售股上市流通后本公司股本结构变化情况

上述社保基金持有的２７４，７９８，７００股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

广深铁路股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１７日