证券时报多媒体数字报

  证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－058

  山东联合化工股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开及出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年12月17日（星期一）下午14:30 开始；

  网络投票时间为：2012年12月16日～12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月16日下午15:00 至2012年12月17日下午15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、主 持 人：董事长王宜明先生

  6、参加本次临时股东大会的股东共计21人，代表股份132,734,661股，占公司有表决权总股份334,476,000股的39.68%。其中现场出席大会的股东16人，代表股份132,605,786股，占公司有表决权总股份的39.65%；通过网络投票的股东5人，代表股份128,875股，占公司有表决权总股份的0.0385%。

  7、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。

  8、北京国枫凯文律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。

  9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2、《关于非公开发行股票发行方案的议案》

  2.01、《发行股票的类型和面值》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.02、《发行数量》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.03、《发行方式和发行时间》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.04、《发行对象及认购方式》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.05、《发行价格与定价原则》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.06、《上市地点》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.07、《募集资金数量及用途》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.08、《限售期安排》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.09、《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  2.10、《本次非公开发行决议的有效期》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数0%；反对116,875股，占出席会议股东持有股份总数的0.09%；

  6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权5,625股，占出席会议股东持有股份总数0.01%；反对11,125股，占出席会议股东持有股份总数的0.08%；

  7、《募集资金管理办法（修订）的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权5,625股，占出席会议股东持有股份总数0.01%；反对11,125股，占出席会议股东持有股份总数的0.08%；

  8、《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权5,625股，占出席会议股东持有股份总数0.01%；反对11,125股，占出席会议股东持有股份总数的0.08%；

  9、《关于增补王崇德为监事会监事的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权5,625股，占出席会议股东持有股份总数0.01%；反对11,125股，占出席会议股东持有股份总数的0.08%；

  10、《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》

  表决结果：同意132,617,786股，占出席会议股东持有股份总数的99.91%；弃权5,625股，占出席会议股东持有股份总数0.01%；反对11,125股，占出席会议股东持有股份总数的0.08%；

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2012年第三次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  山东联合化工股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十八日

  备查文件

  1、山东联合化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

  证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－059

  山东联合化工股份有限公司

  三届监事会第七次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东联合化工股份有限公司（以下简称"公司"）三届监事会第七次会议于2012年12月17日下午16:00 在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事崔学宏先生主持。

  经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了《关于推选监事会主席的议案》：

  经与会监事一致同意，选举王崇德先生担任监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

  特此公告

  山东联合化工股份有限公司

  监事会

  二○一二年十二月十八日