证券时报多媒体数字报

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012-40

  西安旅游股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知于2012年12月12日以书面方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第六届董事会第十八次会议于2012年12月17日（星期一）上午9：30在公司会议室召开，应到董事9名，实到 9名。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式。监事3名列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况

  1.审议通过了《关于拆除胜利饭店资产的议案》

  为优化公司资源配置，调整产业结构，同时支持配合政府地铁工程的建设与实施，公司拟全面启动西安旅游股份有限公司所属的胜利饭店拆除重建工作。胜利饭店账面资产原值1,816.50万元、累计折旧1,098.45万元、资产净值718.05万元，本次整体拆除建筑面积13,945.88平方米。此次固定资产处置产生固定资产清理损失将计入在2012年度损益中。

  独立董事意见：公司对胜利饭店固定资产进行拆除处理，此项损失将减少2012年度公司损益700余万元（不含设施设备处置收益）。经对该项资产处理原因及后续工作进行认真审核后我们认为：该项资产的处置程序符合会计准则相关财务核算的规定，同意通过本议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  2.审议通过了《关于西安旅游股份有限公司酒店管理公司更名的议案》

  公司决定将"西安旅游股份有限公司酒店管理分公司"更名为"西安旅游股份有限公司关中客栈管理分公司"。更名后的"关中客栈管理分公司"将对公司旗下的关中客栈经营网点实施统一的科学化、标准化、规范化管理，提升品牌知名度和影响力，提高酒店服务质量和管理水平，增强企业市场竞争优势，以差异化竞争为主线，通过品牌连锁、复制加盟，产生规模效应，为公司酒店业谋求长期利润增长和收益支撑。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  3.审议通过了《关于西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司更名的议案》

  公司决定将"西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司"更名为"西安旅游股份有限公司物业管理分公司"。经营范围在原有基础上增加物业管理、停车服务、劳务派遣和房屋租赁等。更名后的物业管理分公司将统一管理公司旗下所有经营性资产，在确保其保值增值的基础上，以市场为导向，开拓创新，积极进行多元化领域的发展。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十七日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012-41

  西安旅游股份有限公司

  关于增加信息披露指定媒体的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为扩大西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自2013年1月1日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十七日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012-42号

  西安旅游股份有限公司

  关于拆除胜利饭店资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、基本情况概述

  1、为优化公司资源配置，调整产业结构，同时支持政府重点地铁工程的建设与实施，公司决定在年内全面启动西安旅游股份有限公司（以下简称"西安旅游"）所属的胜利饭店拆除重建工作。

  2、根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项无须经过公司股东大会审议批准。

  二、标的资产基本情况

  1、胜利饭店的基本情况：

  企业名称：西安旅游股份有限公司胜利饭店

  营业场所：西安市碑林区环城南路中段2号

  营业执照号：610100200005640

  成立日期：1998年1月17日

  负责人：黄宝贵

  经营范围：餐饮服务

  2. 胜利饭店为公司下属分公司，建于1969年，占地面积6,536.9平方米，建筑面积13,945.88平方米。公司对该部分资产享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

  3、截止2012年12月底，胜利饭店账面资产原值1,816.50万元、累计折旧1,098.45万元、净值718.05万元。

  4、胜利饭店拆除后现有的在册人员，由公司人力资源部统一负责安置。

  三、胜利饭店拆除的原因

  胜利饭店建于1969年，由于主体建筑年久失修、设备设施陈旧，面对逐步成熟并格局分明的酒店业市场，失去竞争力，连年亏损。经公司第五届董事会2009 年第一次临时会议审议通过，胜利饭店停业筹备重建。2012年西安市地铁四号线和平门站建设方案将进入胜利饭店重建项目的总体规划、设计中，将对公司的战略实施与主营发展起到关键性作用，公司决定支持与配合政府此项重点民生工程的建设，拆除胜利饭店并进入项目重建筹备工作。

  四、胜利饭店拆除后对公司2012财务状况的影响

  胜利饭店拆除后所产生的损失一次性转入当期损益，将影响2012年公司的利润总额减少700余万元（不含设施设备处置收益）。

  五、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，对《关于拆除胜利饭店资产的议案》发表如下独立意见：

  胜利饭店账面资产原值1,816.50万元、累计折旧1,098.45万元、资产净值718.05万元，本次整体拆除建筑面积13,945.88平方米。此项损失将减少2012年度公司损益700余万元。经对该项资产处理原因及后续工作的安排进行认真审核后我们认为：该项资产的处置程序符合会计准则相关财务核算的规定，同意通过本议案。

  五、备查文件

  西安市国有资产监督管理委员会关于同意胜利饭店拆除的批复

  西安旅游股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十七日