证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现增加、否决议案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，并于2012年12月1日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长沈介良先生

  3、会议召开时间：2012年12月17日上午10:00

  4、会议召开地点：公司武进分公司办公楼二楼会议室

  5、会议召开方式：现场会议

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份147,432,188股，占公司总股本25,000万股的58.97%。

  2、公司部分董事、监事出席了会议；高级管理人员、律师、保荐代表人列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意公司对二期扩能项目投资总额进行调整，合计调整金额17,393.66万元，占募集资金净额的18.24%。

  表决结果：同意147,432,188股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议并通过《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公司以超募资金及其他自筹资金2.00亿元人民币作为注册资金设立内饰件全资子公司。

  表决结果：同意147,432,188股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  以上两项议案内容详见2012年12月1日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用部分超募资金设立全资子公司的公告》（2012-040）。

  3、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意147,432,188股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  江苏泰和律师事务所律师阎登洪、刘永冈对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所《江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  董事会

  2012年12月17日