证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2011年度股东大会和2012年第一次临时股东大会关于修订公司《章程》的决议（详见2012年6月21日、2012年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司网站），公司积极办理相关手续。

日前，公司收到深圳证监局《关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局发[2012]278号）、《关于中信证券股份有限公司变更公司章程非重要条款的无异议函》（深证局机构字[2012]190号），同意公司《章程》重要条款的变更，并对公司变更《章程》非重要条款无异议，相关变更内容请见附件《中信证券股份有限公司<章程>变更对照表》。

公司新《章程》将于工商备案手续办理完毕后正式生效，届时，公司将发布相关公告。

特此公告。

附件：中信证券股份有限公司《章程》变更对照表

中信证券股份有限公司

2012年12月17日

附件：

中信证券股份有限公司《章程》变更对照表

注：此对照表不包括顺延条款和原引条款的变更情况。