证券时报多媒体数字报

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2012－40

  贵州赤天化股份有限公司

  二O一二年第五次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第五次临时股东大会于2012年12月17日上午在贵州省贵阳市赤天化大厦15楼会室室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表2人，代表股份274,284,842股，占公司2012年12月10日股权登记日总股本(950,392,526股)的28.86％。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑才友先生委托董事田勇先生主持召开，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的贵州天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  通过了《关于公司更换董事的议案》，选举周俊生先生为公司第五届董事会董事，274,284,842股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  三、公证或者律师见证情况

  经贵州天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2012年第五次临时股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

  四、备查文件目录

  1、会议记录；

  2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、律师事务所出具的法律意见书原件。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二 一二年十二月十八日

  贵州赤天化股份有限公司

  第五届十次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届十次临时董事会会议通知已于2012年12月11日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2012年12月17日在贵阳市赤天化大厦15楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议应到监事3人，实到监事3人；公司部分高级管理人员列席了会议。经公司董事会全体董事一致推荐，会议由公司董事周俊生先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  审议通过《关于公司更换选举董事长的议案》

  公司董事、董事长郑才友先生因已到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长职务。经贵州省国有资产监督管理委员会和控股股东贵州赤天化集团有限责任公司推荐：周俊生先生任公司第五届董事会董事长（简历见公司2012年第五次临时股东大会会议资料），任期与本届董事会任期一致。

  经选举，同意董事周俊生先生担任本公司第五届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十八日